投資虛擬貨幣常見詐騙套路

發表於 2023-08-29 14:35 作者： 劉紅林律師

01 引言

8月份的好電影有很多，但我最推薦的應該是《孤注一擲》。不是說電影拍的有多好，而是說它反詐現場還原度很高，雖然殘酷程度較真實情況可能是打了好幾折，但能夠讓那些對網絡詐騙心存幻想的朋友們多學下反詐的知識和套路，也挺好。觀影過後，包括紅林律師在內的三位曼昆同事也都從自己的業務領域出發，寫了一些觀後感，曼昆的魏律師更調侃生活自己看了場電影感覺跟加了個班一樣。

熟悉曼昆的朋友們都清楚的，我們堅持每個工作日的兩篇原創普法文章，一方面是爲了讓區塊鏈行業的朋友們知道曼昆這家律師事務所，當有了相關法律服務需要的時候能夠想得到我們；另外一方面也確實是希望能夠通過盡可能多的、盡可能通俗易懂的文章，讓行業裏面的朋友們能夠了解到法律上的一些知識點，能夠繞過法律上的一些坑，無論是創業路上的，還是發家致富路上的。因爲幣圈裏面的法律風險相對來說攻擊力度比較大，很多時候上來就是刑事問題，而這可不是花錢就能夠擺平和解決的（那些說錢沒有花到位的咱們不擡槓）。

在電影中，有英文是以太中文翻譯中科太幣的小橋段，江湖傳說是送審前還是以太，送審後就是科太了，真真假假，這世界太魔幻。這個咱不關注它，本篇文章想和大家聊的一個行業常見情況是，行業中涉及虛擬貨幣常見的一些詐騙套路有哪些。

隨着互聯網的普及和區塊鏈技術的發展，打着虛擬貨幣搞詐騙也是越來越有市場了。畢竟犯罪分子也是想着要數字化轉型降本增效，這篇文章我們將日常工作中經常接到的受騙咨詢情形爲大家進行了整理，希望對大家的反詐意識提升有所幫助。

02 常見詐騙套路

1.假冒交易所

你可能會在網頁上看到一些看起來很像真的虛擬貨幣交易所，但其實都是假的。這些假冒的交易所會引導你輸入你的個人信息和交易密碼，然後他們就可以偷走你的錢或者信息。舉個例子，2021年，警方就破獲了一起假冒交易所的詐騙案。騙子復制了一個知名交易所的界面，創建了一個虛假的交易平台。他們誘騙用戶在這個平台上充值並嘗試進行虛擬貨幣交易。然而，這個平台實際上是由騙子控制的，他們可以隨意修改數據，竊取用戶的個人信息或直接轉走資金。曼昆團隊此前接到一個客戶的咨詢，ta被某詐騙團隊通過虛假交易所的方式，騙走數字資產上千萬。

2.山寨幣、空氣幣

雖然從2017年开始中國禁止山寨幣的發行，可還是有大量的騙子團夥以海外公司或項目方的名義發行各種虛擬貨幣，而這些騙子創建的“山寨幣”或“空氣幣”通常只有騙子集團內部的共識，而沒有真正的價值，只是騙子用來騙錢的工具，江湖別稱“資金盤”。比如說，2022年，警方公布了一起涉及山寨幣和空氣幣的詐騙案件。騙子利用投資者追求高回報的心理，通過社交媒體散布某虛擬貨幣前景廣闊的虛假信息。他們聲稱這個幣是由一個知名公司發行的，具有很高的升值潛力。在發行初期，這個虛擬貨幣的價格確實有所上漲，吸引了大量投資者。然而，當投資者想要賣出時，卻發現這個幣已經變得毫無價值，騙子也已經消失得無影無蹤。

3.高額回報誘騙拉高出貨

如果某素味平生的網友突然要帶你衝科太幣，那他大概率是要騙你。這個相信看了電影《孤注一擲》的朋友應該都明白我在說什么。他們往往會通過所謂內幕消息的方式，讓你的账戶前期適當的賺一些錢，然後鼓勵你投資更多的金額，並說投資越大，收益越大；並通過各種銷售的收益截圖朋友圈不斷的刺激着你想賺錢的心髒，想方設法的誘導你進行投資。然而，絕大多數的截圖和數據庫都是爲你量身定制的，他們的目的是誘使其他投資者高位接盤，然後自己出貨，只要你敢下重注，他們就敢真跑路。

03 風險防範策略

1.核實信息來源

交易場所上，盡量選擇Top5的虛擬貨幣交易所，不是說他們有多么安全，而是矮個子裏頭總歸有個高個，市場體量那么多，有一定的良好聲譽和行業節操。在投資標的方面，對於項目的真實信息可以去做下功課和了解，比如查看下網站的域名注冊信息、調查團隊的背景和信譽等，雖然行業中找個歐美團隊在前面頂着後面都是華人團隊的情況很常見，但通過網絡上盡可能多的信息了解，對於過濾掉一些野雞項目還是很有幫助的。

2.謹慎投資

在進行虛擬貨幣交易時，要做好充分的市場研究和風險評估。不要輕易相信所謂的“內幕消息”或“穩賺不賠”的投資機會。不要輕易相信高額回報的承諾，如果你發現虛擬貨幣的價格異常波動或出現大量拋售等情況，應該及時調查原因並謹慎決策，能止損的早日开始止損。此外，我個人的建議是個人散戶玩家盡量不要去摻和一級市場的投資，也別去衝什么DEX上的項目，你在電報群聽說的暴富傳說只是項目方希望你聽到的江湖故事而已。

3.使用安全支付方式

不熟悉的網絡熱點和WiFi別亂連，手機流量真的花費不了幾個錢，盡量的用個安全幹淨一點的手機來進行交易。在進行交易時，推薦使用受到廣泛認可和安全保障的支付方式，如聲譽良好的交易所的官方錢包等。避免使用不常見的支付方式，以防遭受詐騙。同時，要警惕陌生人的電話、短信和郵件，不要輕易點擊鏈接或下載未知來源的文件。

4.定期備份和安全存儲

定期備份重要的虛擬貨幣錢包和交易記錄，並將其存儲在安全的地方，如加密硬盤或離线的冷存儲設備。當然冷錢包也可以適當的多准備幾個，避免一個丟失，全部資產陣亡；如果你使用的是熱錢包，請確保你的私鑰助記詞的保管是安全的，如果你的數字資產是存放在中心化的交易所，那么務必保管好自己的交易账戶和密碼安全，不要隨意透露給其他人或在不安全的網絡環境下使用。

04 如果上當了怎么辦？

如果你不幸成爲騙子的目標，首先要做的是盡快採取措施，盡量減少損失。以下是曼昆律師在實務經驗中給大家積攢下來的一些經驗，大家可以去抄作業。

1.立即停止交易並凍結账戶：如果你懷疑自己已經成爲了詐騙的受害者，如果資產是在中心化的交易所，首先要做的是停止所有的交易活動並向平台申請凍結你的账戶；如果你的虛擬貨幣是存放在自己的冷錢包中，且丟失的是單種虛擬貨幣，請在第一時間將自己的虛擬貨幣進行轉移，確保錢包中的資產不會繼續被盜，這可以防止騙子繼續轉移或竊取你的資金。同時，保留所有與交易相關的記錄和證據。

2.收集證據：收集所有與詐騙相關的證據，比如交易記錄、郵件、短信、聊天記錄等。這些證據可以幫助你追蹤騙子的行爲，也可以提供給相關的機構進行調查。盡可能保存好電子證據，比如交易記錄、電子郵件等。

3.聯系平台：如果可能的話，聯系虛擬貨幣交易平台，向其報告騙局並請求協助。一般主流的虛擬貨幣交易所都會有相關的客服團隊，不過需要注意的是，聯系客戶千萬不要在電報群或者網絡檢索去找，盡量通過官網或者推特的認證账號進行聯系。因爲有大量的騙子會冒充假客戶來對你進行二次傷害，這個在行業中也是非常常見了。

4.打110報警：如果你的損失較大，建議向當地警方報案。提供盡可能詳細的信息和證據，以便警方能夠調查和追蹤騙子。很多朋友以爲虛擬貨幣不受法律保護，資產丟失或者被騙後不敢報警。甚至有的朋友去報警，被公安一句你們玩虛擬貨幣的都是違法的給懟回去。但這顯然是對虛擬貨幣的一種錯誤理解，從曼昆的實務經驗來看，無論是民事法院審判，還是打擊刑事犯罪，對於公民個人持有的虛擬貨幣都是會予以保護的。

05 結尾

天上不會掉餡餅這是一個學過基礎物理學都會知道的道理。虛擬貨幣交易中存在多種欺詐手段並不會特別的高明，往往都是利用投資者追求高回報的心理，通過虛假的投資機會誘使其轉账或購买毫無價值的虛擬貨幣參與資金盤裏擊鼓傳花的遊戲。有時候我們接到的一些咨詢中，很多客戶會說：我知道他們是騙子，可沒想到我會栽進去。

《孤注一擲》裏面的反詐宣傳警官說了一句話很是經典，說爲什么反詐宣傳都已經鋪天蓋地了可上當受騙的人民群衆還有那么多？警官的回答是：因爲人有兩顆心，一個是貪心，一個是不甘心。

標題：投資虛擬貨幣常見詐騙套路

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