山西警方打掉一利用黃金和虛擬幣銷贓的“洗錢”犯罪團夥，涉案流水達1.35億元

發表於 2023-08-30 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

8月30日消息，據央視新聞客戶端，近日，山西太原警方從一條大額黃金交易线索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易爲電詐犯罪團夥提供“洗錢”服務的犯罪團夥。截至目前，累計抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電信網絡詐騙案件127余起，涉案流水達1.35億元。

經依法查明，該犯罪團夥以鄧某爲首，自2023年2月初，开始承接境外電詐、網絡賭博資金“洗錢”業務。團夥分爲資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。鄧某聯系到境外電詐團夥的“洗錢”業務後，聯系“卡商”尋找“卡農”接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團夥到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店；再由刷卡轉運組與卡農一起刷卡購买黃金，之後選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交於背金組；“背金人”將黃金轉移至深圳後交由“幣商”；“幣商”交給銷贓人員進行銷贓，並將銷贓資金轉換成虛擬幣交由鄧某；最後由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團夥。爲逃避公安機關打擊，鄧某與境外上线、國內下线均通過境外聊天軟件單线聯系，並使用虛擬貨幣結算。

警方已凍結、扣押涉案資金347.9萬元，扣押小轎車兩台、作案用手機30余部、手機卡13張、POS機9台。目前，鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。原文鏈接

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