新加坡洗錢案牽動銀行業巨頭 金融中心蒙塵

發表於 2023-08-31 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

新加坡一些最大的本地和國際銀行捲入了該國最大的洗錢案件之一。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡一些最大的本地和國際銀行捲入了該國最大的洗錢案件之一，涉及資產超過10億新元（台幣235億元）。

本月被捕並受到指控的一些人在大華銀行、花旗集團和興業銀行的當地分支機構持有總計數百萬美元的資金，這些資金來自中國的無照放貸和非法賭博。指控顯示，他們據稱還試圖使用假文件欺騙華僑銀行、渣打銀行和聯昌國際銀行。

新加坡眾多銀行、房地產經紀人、貴金屬交易商和高爾夫俱樂部都捲入了這一醜聞，引發了人們對防止非法資金流入這個世界上最重要的金融中心之一的監管措施的質疑。

被告涉嫌利用犯罪所得購買豪華汽車、Tether穩定幣，在其中一起案件中，還斥資2300萬新元購買位於該市黃金購物區附近的一間高檔公寓。據稱，一些人還擁有數百萬美元的保險箱。

另外，根據彭博看到的商業文件，新加坡最大的銀行星展集團和華僑銀行的私人銀行部門新加坡銀行都是與兩名被告個人有關的投資公司的債權人。

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