英國要嚴查企業「加密貨幣轉帳」，旅行規則9月1日上路

發表於 2023-09-01 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

英國政府的旅行規則（Travel Rule）於 9 月 1 日生效，英國的加密貨幣企業可以開始扣留某些可疑的加密貨幣轉帳，同時金融行為監管局（FCA）要求加密貨幣企業驗證和共享與加密資產轉讓相關的交易訊息。 （前情提要：英國招募加密007！代幣調查員年薪180萬台幣、退休津貼） （背景補充：封殺加密貨幣入金》匯豐銀行、全英房貸抵押協會「禁客戶刷卡買幣」）

企業需記錄轉帳紀錄、可查扣可疑資金

需要注意的是，9 月 1 日，英國的旅行規則（Travel Rule）正式生效，這份法案的目的在阻止區塊鏈上進行洗錢和資助恐怖分子的活動，允許英國的加密貨幣企業可以開始扣留某些加密貨幣轉帳。

另外由英國金融行為監管局（FCA）針對虛擬資產服務提供商（VASP）的規則則於 8 月 17 日首次提出，要求位於英國的加密貨幣企業，收集、查核和共享與加密資產轉讓相關的訊息。

未來，如果是從「未遵守旅行規則海外司法管轄區」的個人或實體發送款項入境時，英國加密貨幣企業必須進行「基於風險」的評估，以決定是否將加密資產提供給受益人，同樣的規則也適用於想要往英國境外匯款的英國人。

美國、德國、日本..等國家已採用旅行規則

在 2023 年 6 月 23 日，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）批評成員國未能充分實施這一規則，因為根據他們的調查顯示，超過一半的成員國未採取任何行動來實施這一規則。

FATF 於 2022 年 3 月的調查發現，當時的 98 個司法管轄區中，只有 29 個通過了旅行規則所需的要求，而這些司法管轄區中的一小部分已經開始執行。根據合規服務機構 Sygna.io 網站，其他已採用旅行規則的國家包括美國、德國、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷蘭和愛沙尼亞，台灣在該網站中還顯示待定。

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