假幣商勾結詐團騙5000萬 4嫌收押禁見

發表於 2023-09-04 22:14 作者： 區塊鏈情報速遞pro

（中央社記者王朝鈺基隆4日電）李姓女子等4名假幣商涉嫌勾結詐騙集團，誘使被害人向李女等人購買泰達幣，再將泰達幣轉入由詐騙集團控制的加密貨幣錢包，粗估詐騙逾5000萬元，檢察官向法院聲押獲准。

檢警接獲情資，境外詐欺集團將被害人拉進LINE群組後，先慫恿被害人投資股票，被害人稍有獲利後，再誘使被害人投資虛擬貨幣，並向假幣商李女、洪女、戴男和張男購買泰達幣（USDT），還手把手教導被害人創設加密貨幣錢包。

被害人匯款取得泰達幣後，詐欺集團再以各種話術，要求被害人將泰達幣轉匯到另一個加密貨幣錢包，且為取信被害人，詐騙集團還設立假網站和APP供被害人確認，但被害人付錢購買的泰達幣，實則已落入由詐騙集團控制的加密貨幣錢包。

李女等4名假幣商再將被害人匯款購買泰達幣的款項提領交付給金主，藉此達到掩飾金流來源和逃避查緝作用。經檢警持續追查，至少超過10人受害，最大筆金額逾新台幣400萬元，粗估詐騙金額達5000餘萬元。

基隆地檢署檢察官陳淑玲指揮基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊及偵四隊經數月持續蒐證後，8月29日和9月1日發動搜索，拘提李女、洪女、戴男和張男到案。

經檢察官訊問後，認4名被告涉犯組織犯罪防制條例、共同詐欺和洗錢防制法罪嫌重大，向基隆地方法院聲請羈押禁見4名被告獲准。基隆地檢署今天表示，檢警將持續清查金流，以釐清是否尚有其他被害人。（編輯：黃世雅）1120904

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