新加坡央行要求銀行調查涉10億新幣洗錢案嫌疑人的關聯可疑交易
發表於 2023-09-08 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro
9月8日消息，據彭博社報道，新加坡央行已指示金融機構審查此前洗錢案嫌疑人的關聯交易。其中新加坡金融管理局要求各銀行從2020年初开始審查嫌疑人的任何可疑或異常交易消息。審查名單共34人，其中包括上個月被捕的10名嫌疑人。
此前8月16日消息，新加坡警方逮捕數十名涉嫌洗錢的外國嫌疑人，包含11份含有虛擬資產信息的文件，涉案財物總值約10億新幣。其中初步判定10人原籍均爲中國福建省。
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標題：新加坡央行要求銀行調查涉10億新幣洗錢案嫌疑人的關聯可疑交易
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