遇上你是我的緣？揭祕隱藏在浪漫邂逅中的加密騙局
發表於 2023-09-16 13:40 作者： Bitrace
本文，Bitrace旨在通過展示一個真實案例，揭露加密貨幣殺豬盤的危害。
“殺豬盤是結合了投資欺詐與情感欺詐的新型騙局，近兩年欺詐者假借區塊鏈技術噱頭，通過網戀的形式誘導他人參與虛假投資，進而騙取錢財的事件高發，給無辜者造成了巨大的、難以挽回的損失。本文，Bitrace旨在通過展示一個真實案例，揭露加密貨幣殺豬盤的危害。”
一則好友請求突然出現在李女士（化名）的微信上，盡管並不知道對方是誰，但陌生頭像裏的男人溫文爾雅，李女士並未猶豫便通過了申請。
此時是2023年2月，她並不知道就在三個月後，自己將被騙走一百多萬元，而其中大部分資金來自信用卡、網貸，以及朋友借款。
相識就是緣分
對方自稱王先生（化名），在經營實業的同時也會在各地考察投資，“恰好”李女士也有一些招商資源，兩人的關系也因此隨着日益頻繁的聊天而熟絡起來。王先生會把自己去全國各地考察、投資的照片發給李女士，照片中不經意夾雜着幾張自拍照，照片裏的他开着豪車戴着名表，儼然一副事業有成、帥氣多金的模樣。
4月份的一個下午，李女士向他表露了自己的羨慕之情：身邊的朋友都住着帶院子的別墅，日子過得十分舒坦，但礙於自己性子急難以賺到錢。王貼心地安慰：“你放心，有我在有些事情就很容易可以辦到。現在實業是不好做，相識就是緣分，八點商學院有個分享會議，可以聽一聽。”
這是李女士第一次從他口中得知“高瑞商學院”這個項目，在會議上她了解到這是一個區塊鏈投資項目，參與者需要自行購买泰達幣（以下稱USDT）用於認購份額，到期後便可連本帶利獲取高額收益。
錢是爲你自己掙的，知道嗎
王先生稱，高瑞商學院這個項目，即使是短期投資也有高額回報，自己已經參投了多期。在他的鼓動下，李女士跟投了一期，確實獲得收益，而聽說李女士手機破舊，王爲了獲取對方信任甚至主動爲其購买最新款的手機，這令李女士更爲之動容，誤以爲遇見良人。
見時機成熟，王勸說李女士开設高瑞商學院的工作室，擔任區域推廣工作，承諾开設工作室的資金將於月底由公司報銷，並拋出“等工作室業績達標後，我會帶你前往香港總公司參加盛會”的橄欖枝，同時施展情感攻勢，嗔怪李女士的質疑令其十分傷心。一套組合拳下來，李女士決定追加投資，最終通過四處借貸的形式，累計購买投入了價值一百多萬元的USDT，還附帶身邊的朋友一起參與。
她拿不回自己的錢了
正當李女士沉浸在工作室成立的歡悅與對未來的幻想中時，昔日對自己關懷備至的萬先生忽然消失在網絡中，投資款無法提現，不懂加密技術的自己也不知如何追蹤，面對巨額欠款與親朋好友的失望，李女士陷入了崩潰。
5月初，多名與李女士一樣深陷“高瑞商學院”殺豬盤騙局的受害人找到Bitrace尋求幫助，根據求助者們提供的信息，一條罪惡的加密資金清洗路徑徐徐展現在我們面前。
據不完全統計，“高瑞商學院”殺豬盤已騙取價值約1487萬人民幣的USDT。Bitrace的鏈上分析表明：
欺詐團夥用於接收投資者認購資金地址的初始手續費來自賭場。這些賭場大多位於東南亞，境內執法單位難以管轄，且相關業務在境內並不合法，更不可能對出入其中的加密資金進行管控，往往難以對贓款做進一步追蹤；
後續資金快速拆分、轉移以躲避追蹤。這意味着對於普遍長達數月的欺詐活動而言，當受害人發覺自己被騙的時候，資金往往早已清洗完畢；
部分資金進入交易所變現。中心化交易平台的otc市場，也是黑灰產常用的變現場所；
部分資金進入地下水房。這批加密資金進入水房後，對應款項的法幣資產則會匯入欺詐團夥的銀行账戶，欺詐者通過這種方法實現了變現與資產洗白跨境。
幾個月來，李女士一直無望地給“王先生”發送信息，請求他歸還資金。但對於本案的受害人而言，想要挽回損失的資產，可能還有很長一段路要走。
如何從鏈上分辨加密貨幣投資騙局
Bitrace認爲，加密貨幣投資騙局並非難以識破，只要掌握基礎的鏈上分析能力，即使是小白也可以通過以下幾點從鏈上識別加密貨幣投資騙局：
1. 觀察資金轉移規律，專業的交易所往往會給用戶分配獨立的充值地址，如果沒有，可能會有風險；
2. 觀察充值地址資金動向，如果轉入後不久便轉至多個其他地址，則存在較大風險；
3. 觀察關聯地址的交互情況，如果交易次數較小則不符合一般交易平台的業務特徵；
4. 使用專業的區塊鏈瀏覽器對相關地址進行資金審查（例如Bitrace），這類工具對網賭、欺詐、灰黑產、洗錢地址都有標注。
最後，如果您已經遭遇了加密貨幣欺詐，請隨時聯系#Bitrace ，我們會爲您提供基礎的數據分析與挽損服務。
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