洗錢集團假檢警真詐騙 匯集3幫派成員21人被逮送辦

發表於 2023-09-18 15:31 作者： 區塊鏈情報速遞pro

（中央社記者蘇木春台中18日電）刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團，以假檢警詐騙被害人，並發現集團匯集3個幫派成員，洗錢金額逾新台幣1.3億元，警方訊問後依詐欺等罪嫌，將涉案21人移送中檢偵辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天表示，中打分析165反詐騙諮詢平台資料庫，發現32歲曾男所屬詐騙洗錢集團，假冒警察及檢察官，謊稱被害人已涉重大刑案，須把名下財產交給法院監管，要求民眾在期限內進行匯款，並傳送偽造政府機關公文取信於被害人。

詐團在交涉過程中，不斷恐嚇民眾涉及重罪，必須配合調查，使民眾心生畏懼，並以偵查不公開為由，誤導民眾迴避銀行關懷提問，阻斷民眾向外求援機會，其中1名被害人受騙金額逾1900萬元。

案經中打與台中市警察局刑警大隊、第三分局及台北市政府警察局北投分局、屏東縣警察局裏港分局、新竹縣警察局刑警大隊共組專案小組偵辦，於今年3月至8月間，前往集團位於台北市、台中市及新竹縣的據點偵辦。

辦案人員陸續帶回曾男與同夥等21人調查，並查扣電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值逾千萬元的房地產及進口轎車等贓證物。

警方查出，集團匯集竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫等幫派成員，透過創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流洗錢，初步清查已有5名被害人、被害款項逾4657萬餘元，洗錢金額超過1億3800萬餘元。

全案經警方訊問後，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將曾男等21人移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1120918

標題：洗錢集團假檢警真詐騙 匯集3幫派成員21人被逮送辦

地址：https://www.coinsdeep.com/article/45463.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。