阿根廷通過反洗錢規則打擊加密貨幣
發表於 2022-03-17 09:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro
阿根廷金融信息聯盟 (UIF) 是該國監管洗錢風險的主管機構，據報道，它現在正在努力將加密公司添加到受AML報告要求約束的實體名單中。
據一位直接了解此事的人士稱，計劃是讓這些新規定在今年生效，如果這些法規獲得通過，它將顯着改變加密貨幣公司與阿根廷監管機構互動的方式。
當然，這並不是監管AML風險的監管機構第一次瞄准加密貨幣公司，在英國，金融行爲監管局 (FCA) 於 2021年3月採取了同樣的舉措。
從那時起，由FCA定義的加密業務需要提交年度金融犯罪申報表，返回哪些文件，例如報告期內生成的可疑活動報告的數量。
該政策聲明建議應根據其業務活動和潛在的洗錢風險將更多公司和加密資產業務納入回報範圍，FCA當時表示。
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