加州監管機構正在調查多家美國加密貨幣貸款公司

發表於 2022-07-14 03:22 作者： 區塊鏈情報速遞pro

在加密貨幣市場低迷後一些主要加密貨幣貸方面臨的最新麻煩中，加州金融保護與創新部 (DFPI) 正在調查多家提供加密貨幣利息账戶的美國公司。

加州調查美國的加密貨幣貸方

在周二（2022 年 7 月 12 日）發布的消費者警報中，DFPI 表示正在調查幾家向客戶提供計息加密貨幣账戶的加密借貸公司。加州監管機構提到了最近針對 BlockFi 和 Voyager 採取的行動，並補充說某些加密利息账戶是未注冊的證券。

BlockFi 此前同意向美國證券交易委員會 (SEC) 支付 1 億美元的罰款，原因是未能注冊其借貸產品。愛荷華州還向該公司發出了同意令，聲稱貸方出售了未注冊的證券，因此命令 BlockFi 支付超過 900,000 美元。

DFPI 進一步表示，該部門正在調查貸款公司，以檢查它們是否違反了監管機構的規定。

新聞稿摘錄如下：

    “該部門警告加州消費者和投資者，許多加密利息账戶提供商可能沒有充分披露客戶在將加密資產存入這些平台時面臨的風險。”

與此同時，隨着許多加密貨幣貸方正面臨流動性危機，最新的發展也隨之而來。在市場看跌的情況下，公司裁員並暫停了提款和存款。

根據最近的一份報告，Voyager Digital 早些時候披露了其對陷入困境的三箭資本 (3AC) 的風險敞口，該公司申請了破產保護。

佛蒙特州對攝氏展开調查

另一家加密貨幣借貸公司Celsius已受到佛蒙特州監管機構金融監管部（DFR）的關注。DFR 聲稱，攝氏“嚴重資不抵債” ，缺乏足夠的資產和流動性來履行未償債務。

此外，佛蒙特州監管機構表示，這家加密貨幣公司從事未經注冊的證券發行。DFR 提到它參與了對借貸平台的多州調查。根據 7 月 12 日的消費者警報通知：

    “該部門認爲，Celsius 一直通過向散戶投資者提供加密貨幣利息账戶來進行未注冊的證券發行。攝氏也缺乏貨幣傳輸許可證。這意味着直到最近，Celsius 基本上在沒有監管監督的情況下運營。”

自 6 月 13 日起也停止提款的Celsius 最近向 Maker 償還了全部貸款，從而收回了價值 4.4 億美元的打包 BTC 抵押品。與市場低迷後其他陷入困境的加密公司一樣，該公司早些時候解僱了150 名工人。

攝氏的前資產經理進一步起訴該公司欺詐，指控該公司利用客戶資金誇大其 CEL 代幣的價值，以及其他指控。

與此同時，Celsius 一直在努力避免進一步的危機並恢復健康。6 月，陷入困境的借貸平台聘請了 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 律師事務所的重組律師。然而，Celsius在將近一個月後更換了其法律顧問，選擇了 Kirkland & Ellis LLP，盡管該公司沒有說明改變的原因。

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