香港史上最大金融詐騙案:JPEX無法提款台灣也受害,我們目前知道些什麼

發表於 2023-09-21 11:50 作者: BBC News 中文

2023年9月19日,香港警方逮捕六名無牌加密貨幣交易所的詐欺嫌犯。(美聯社)

香港加密貨幣交易平台綠石交易所(JPEX)因有存戶無法「出金」提取存款,引發證券監管部門與警察聯合調查,且有波及台灣之勢,引起廣泛議論。

證券監管部門公開表明JPEX並無凖照,但JPEX反指香港特區政府有關部門「誹謗」,並宣稱將「堅定不移地繼續營運」。

數位經濟評論人士對BBC中文指出,執法部門現有搜查手段恐難以阻止不法虛擬金融平台運作,既有法律法規也難以保障儲戶免受損失。

JPEX案旋即被一些香港媒體稱為「史上最大金融詐騙案」,但若將其他集資詐騙也計算在內的話,則要算1980年代,橫跨香港與馬來西亞等地的。香港廉政公署耗時17年調查該案,涉案金額達66億港元。

JPEX事件如何爆發?警方與平台都怎麼說?

JPEX在香港大量投放實體廣告,包括辦公樓與購物中心外牆、巴士車身、港鐵公司(MTR)車站等。一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為「日本加密貨幣交易所」。

演藝圈與網路紅人也是JPEX的重要宣傳渠道。香港演員張智霖曾為JPEX拍攝電視廣告,有份宣傳的網紅則以曾是執業大律師與保險經紀的林作,以及網路影片製作者陳怡(本名陳穎怡)最為人所知。

2022年3月,JPEX宣佈擬推出聯營信用卡,不久國際信用卡公司Visa公開否認與JPEX有任何合作。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022年7月,負責金融執法工作的證券及期貨事務監察委員會(證監會)將JPEX兩家關聯公司列入「無牌公司及可疑網站名單」,但並未採取進一步行動。同年11月,,敲響全球加密貨幣行業警鐘。

12月,中國香港特區立法會通過,定於2023年6月1日起實施「虛擬資產交易平台發牌制度」,由證監會負責執行。,在6月1日前已在香港運營的虛擬資產交易平台可在法律實施首年內「不違反期」內繼續運營,但必須申領證監會的執照,方可在「不違反期」結束後合法運營。

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