JPEX錢包異常流出721萬USDT！提幣天價手續費已得手665萬美元
發表於 2023-09-22 17:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro
加密貨幣交易所 JPEX 詐騙案持續延燒，據區塊鏈數據分析公司 Bitrace 調查顯示，9 月 14 日 JPEX 向 7 個地址異常轉出 721 萬顆 USDT，並且靠荒謬高額的手續費得手 665 萬美元。 （前情提要：警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平台幣JPC暴跌） （背景補充：JPEX事件懶人包》證監會警告、轉移資產、卡出金、攤位清空、人頭公司…（即時更新））
異常轉出 721 萬美元
據區塊鏈數據分析公司 Bitrace 最新調查，JPEX 位於 TRON 鏈上的其中一個地址，自 9 月 14 日開始至 9 月 21 日，一共向 7 個地址轉出了超過 721 萬顆 USDT，並隨後對這些資金進行了不同的操作。該地址為：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
- 囤積資金： 425 萬USDT
- 跨鏈兌換資金： 38 萬USDT
- 流入風險地址： 234 萬USDT
這些資金用途，既不是用戶提取，也不是平台正常的業務活動，因此，Bitrace 判斷這些資金流出為「異常轉出」。
在過去的 14 天裡，另外一個地址將總計 154.82 萬USDT轉入了 11 個地址，而隨後這些資金又被進一步匯入了機構地址，包括 @SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx 等，但因考量 JPEX 在事件爆發前，也曾多次進行過類似的操作，Bitrace 猜測這應該屬於 JPEX 的正常業務活動。
383 名用戶發起 6,903 提幣交易
另外 9 月 14 日事件爆發開始，根據 Bitrace 的調查，總共有 383 名用戶累積發起 6,903 筆提幣交易，但是因為 JPEX 荒謬的高額提幣手續費（955-999 USDT），單次平均成功提款金額僅為 36.7 USDT，等同於 JPEX 透過此措施得手近 665 萬美元，值得一提的是，其中竟還有某個用戶地址，在此期間共提幣 611 次，截至目前仍在提幣中，背後原因不得而知。
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