FTX要前員工吐出1.5億鎂「搶跑出金」：破產前詐欺性提款！

發表於 2023-09-23 14:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

已破產加密貨幣交易所 FTX 表示其香港關聯公司 Salameda 的前僱員，在其去年 11 月宣佈破產的前幾天詐欺性地提取了 FTX 上的資產，共計約 1.573 億美元，並要求追回這些資金。 （前情提要：FTX要SBF父母吐回1000萬：非法掠奪客戶資金） （背景補充：母校唾棄SBF！史丹佛大學退還FTX捐款550萬美元；美司法部盼延後庭審）

據週四晚間提交的一份法律文件顯示，已破產加密貨幣交易所 FTX 起訴了其香港關聯公司 Salameda 的前僱員，要求追回約 1.573 億美元。

FTX 在文件中解釋稱，Michael Burgess、Matthew Burgess、Lesley Burgess、Kevin Nguyen、Darren Wong 以及兩家公司擁有或控制了幾家在 FTX.com 和 FTX US 上註冊了帳戶的公司，且在 FTX 去年 11 月宣佈破產的前幾天詐欺性地提取了 FTX 上的資產。

FTX 僱員提前領出超 1.5 億美元資產

根據美國《破產法》，一家公司在破產前的 90 天內的支付必須為了債權人的利益而追討回來，這個期限被稱為「優先期」。因此 FTX 指控，在其去年 11 月 11 日申請破產前的優先期內，被告利用他們與 FTX 僱員的關係，優先於其他客戶提取了資金。

FTX 援引通訊應用程式 Slack 上的訊息舉證表示，Matthew Burgess 招募了其他 FTX 員工從 Michael Burgess 的 FTX US 帳戶之一推送了某些待處理的出金請求，同時將該帳戶捏造為他自己的帳戶。

FTX 補充稱，這些轉帳是在其於 2022 年 11 月 8 日停止出金前的幾小時內完成的，按當時市價計算，總計約 1.573 億美元。FTX 對此表示：

這些轉讓的目的是「阻礙、延遲或欺騙 FTX US 現有或未來的債權人」。

值得一提的是，這並非 FTX 破產以來首次試圖從相關實體公司追款，目前它的追款對象還包括 FTX 創辦人 SBF 及其父母、FTX 高管、FTX 的慈善和生命科學部門以及數位貨幣集團（DCG）旗下同樣已破產的加密貨幣公司 Genesis。

另外，一位破產律師在 1 月份表示，FTX 已追回超過 50 億美元的資產，但破產團隊在 6 月表示該公司共計欠客戶 87 億美元，其追回的資金還遠不夠償還債務。

「提前出金」 不是個例

在幣圈內，FTX 所指控的這種「提前出金」行為並非個例。例如，據動區此前報導，加密貨幣借貸平台 Celsius 去年因受到市場崩盤、三箭資本等多個大型加密貨幣商連環倒閉波及，在 6 月 12 日無預警暫停用戶的提款、兌幣和轉帳服務，但其創辦人兼執行長 Alex Mashinsky 就在該公司凍結帳戶的前幾週提取了 1000 萬美元的資產。

知情人士透露，Mashinsky 提取的資產中約有 800 萬美元被用於支付 Celsius 平台資產上產生收益的稅款，剩下的 200 萬美元是 Celsius 的原生 Token CEL，這筆提款是更早之前就已計劃好的。不過他後來在破產程序中自願向官方無擔保債權人委員會 （UCC）揭露了這些資產。

最終根據法律，Mashinsky 也面臨被迫將他從 Celsius 提領的 1000 萬美元資產重新繳回。

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