幣安和CZ恐面臨刑事訴訟、數十億鎂罰金？WSJ：美國司法部已調查Binance一年..

發表於 2023-09-27 11:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

《華爾街日報》援引知情人士透露的消息指出，美國司法部已對交易所幣安展開長達 1 年的調查。並指出幣安在面對 SEC 訴訟、交易量下滑…種種狀況下，Binance 目前可能正處於崩潰邊緣。 （前情提要：SEC不死心！再要求「調查幣安美國」遭法院駁回：多去做些功課..） （背景補充：CZ硬起來！幣安要求法院駁回SEC訴訟：於法無理 越權執法）

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美國證券交易委員會（SEC）在 6 月起訴幣安母公司 Binance Holdings 、執行長趙長鵬、幣安美國（Binance US），指控其涉及未經註冊的證券發行、不當處理客戶資金，使其面臨龐大壓力。

而就在稍早，華爾街日報再發佈一篇文章《The World’s Biggest Crypto Firm Is Melting Down》直言這家全球最大的交易所可能正處於崩潰邊緣。

美國司法部已對幣安開展了長達 1 年的調查，多位高層人員已從幣安離職，且幣安目前正面臨美國監管機構的訴訟，幣安內部也對執行長趙長鵬（CZ）頗有微詞…種種跡象表明，幣安目前可能正處於崩潰的邊緣。

多名高管已從幣安離職

報導還引述一位機構交易員的評論：

我的公司已經做好準備，以便在幣安發生崩潰時可迅速撤回資產。

創新資本 (Innovating Capital) 合夥人 Anthony Georgiades 也表示：「如果幣安消失，你無法量化加密行業會發生什麼，因為它一直負責促進大量的創新和增長。」

在此背景下，幣安共同創辦人、Binance Labs 負責人何一在上個月寫給員工的一封信中，也積極地想鼓舞員工的士氣：

每場戰鬥都生死攸關，唯一能打敗我們的只有我們自己。

我們已經贏了無數次，這次我們也需要贏。

傳美國司法部已對幣安調查長達一年

可能比 SEC 訴訟能帶來更大殺傷力的是，WSJ 援引知情人士透露的消息表示：美國司法部已經針對幣安開展了長達 1 年的調查，最終可能導致幣安及其創辦人趙長鵬（CZ）面臨刑事訴訟以及數十億美元的罰款。

幣安於 2017 年推出，儘管它聲稱總部不設在任何地方、員工分散在世界各地，幾乎世界各地的交易者都可以訪問其全球網站（Binance global），但由於許多國家近年加強加密監管措施，進入幣安的大門正在逐漸收窄。

幣安美國前執行長建議：CZ 應將股份信託或出售

自 SEC 提起訴訟以來，幣安美國已下架超過 100 種加密貨幣交易對，交易量也在 9 月份達到新低點。根據 The Tie Terminal 數據，九月的交易量與一年前 2022 年 9 月相比，也大幅蒸發了超九成以上。

傳幣安內部討論 CZ 是否該下台

文章甚至還提到，有知情人士向 WSJ 透露，幣安內部一直在討論其執行長 CZ 是否應該下台。此前華爾街日報就曾報導，CZ 堅持繼續掌管公司讓一些高層感到沮喪，他們相信他的離開將提高公司生存的機會。

面對巨大監管壓力，幣安似乎一直在聘請新的律師來處理相關案件。另外 WSJ 還意有所指地表示，CZ 他本人一直呆在阿拉伯聯合大公國的家中，而該國與美國並沒有相互引渡條約。似乎是在暗示 CZ 可能藉此來躲避美國司法的拘束力。

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