涉助俄客戶規避制裁 美擴大對瑞銀、瑞信調查

發表於 2023-09-28 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

知情人士表示，涉及協助俄羅斯客戶規避制裁，美國司法部正擴大對瑞銀、瑞信的調查。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向《彭博》透露，美國司法部（DOJ）已加強對瑞銀集團（UBS）、瑞士信貸（Credit Suisse）的調查，因為這2大銀行涉及協助俄羅斯客戶規避制裁。消息傳出後，瑞銀集團週三（27日）股價暴跌。

綜合外媒報導，知情人士表示，從年初向多家銀行展開的調查開始，現在已發展成針對瑞信的全面調查。知情人士指出，瑞銀在今年6月完成收購瑞信以來，美國司法部也開始調查瑞銀潛在的法律遵循問題。

知情人士提到，目前調查仍處於初期階段，可能不會導致任何起訴或和解。其中1名知情人士表示，司法部已要求銀行提供關於過去幾年如何處理受制裁客戶帳戶的資訊。另1人則稱，這項調查包刮俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後實施的制裁，以及2014年兼併克裏米亞後實施的幾輪制裁。過去10年內，已有1000多名俄羅斯富豪被美國列入黑名單之中。

由於近年多起醜聞，加上內部風險管理缺失等問題，導致瑞信陷入財務危機，今年3月，在政府介入下，瑞銀集團同意收購瑞信。在完成收購後，瑞信的業務將瑞銀財富管理業務推升近3分之1，瑞銀還要承擔瑞信原先面臨的法律困境。

消息傳出後，瑞銀股價重挫近8％，並一度暫停交易，恢復交易後股價收窄跌幅，截至週三收盤下跌2.91％。

據報導，在莫斯科入侵烏克蘭前，瑞信擁有大量俄羅斯富豪客戶，在極盛時期，管理超過600億美元（約新台幣1.9兆元）的資產。到2022年2月戰火爆發後，瑞信管理的俄羅斯客戶資產降至330億美元（約新台幣1兆元），儘管這一數字幾乎腰斬，仍比瑞銀多出50％。

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