美國首次對加密貨幣內幕交易提出刑事指控

發表於 2022-07-23 11:56 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國當局正在繼續打擊數字資產的內幕交易。據《紐約時報》報道，紐約市聯邦檢察官指控三人犯有與加密貨幣內幕交易計劃有關的電信欺詐罪，其中包括前Coinbase交易所僱員Ishan Wahi。紐約南區律師達米安-威廉姆斯表示，這是官方首次提出與數字貨幣內幕交易有關的指控。

與證券交易委員會的一起民事案件一樣，檢察官指控瓦希與他的兄弟尼基爾-瓦希和他兄弟的朋友薩默-拉馬尼分享有關未來資產上市的機密信息。這些數據 "至少 "在2021年6月至2022年4月之間共享，幫助尼基爾和他的朋友在上市前購买資產，提升其價值。然後，兩人將出售資產以獲取利潤。根據美國證券交易委員會的說法，購买25個或更多的資產，淨利潤超過110萬美元。

Coinbase於4月开始進行內部調查，以回應一篇關於異常交易活動的Twitter帖子。Ishan Wahi在Coinbase准備採訪他之前就訂了飛往印度的機票，但他和他的兄弟今天早上在西雅圖被捕。美國證券交易委員會說，拉馬尼仍然在逃，據信他在印度。

Wahi的律師堅持認爲他們的客戶是無辜的，並表示他將 "積極 "地對指控進行辯護。Ramani和Wahi兄弟的律師沒有對這些指控發表評論。Coinbase表示，它已經向司法部移交了信息，並且已經解僱了Wahi，作爲對這種行爲 "零容忍 "政策的一部分。

這遠遠不是最大的加密貨幣案件。借貸公司BlockFi最近支付了1億美元以解決證券違規問題，而Telegram在支付1850萬美元的基礎上，還不得不爲自己的違規行爲向投資者歸還12億美元。然而，這些指控的目的更多是爲了發出警告。政府希望表明，無論是在 "區塊鏈上還是在華爾街"，欺詐都是非法的，正如威廉姆斯向《泰晤士報》解釋的那樣。這既是對未來騙子的勸阻，也是對辯護人的懲罰。

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