幣安爲什么急於將俄羅斯業務出售給一家剛上线的交易所？

發表於 2023-09-30 16:20 作者： 鏈捕手

作者：念青，ChainCatcher

9 月 27 日，幣安官方發布公告，已將其俄羅斯業務全部出售給加密交易所 CommEX。爲確保現有俄羅斯用戶的順利退出，退出過程將持續一年。俄羅斯 KYC 新用戶注冊的一部分將立即轉到 CommEX，並隨着時間的推移逐步擴大。在接下來的幾個月中，幣安將停止在俄羅斯的所有交易所服務和業務线。幣安將不會從此次出售中獲得持續的收入分成，也不會保留回購業務股份的任何選擇權。

據官方描述，此次出售俄羅斯地區全部業務出於“在俄羅斯开展業務不符合幣安的合規战略”，但官方並未明確給出具體的合規策略解釋。

更爲奇妙的是，幣安選擇的俄羅斯業務买方 CommEX 是一個於 9 月 26 日才正式上线的加密交易所，其社交平台 X 账號、Telegram 社群等均爲 9 月 25 日前後注冊。據 CommEX 官網介紹，CommEX 是由“頂級加密 VC 支持”的集中式加密貨幣交易所，團隊致力於向“全球用戶”提供便捷、安全和創新的服務。除了現貨交易業務，CommEX 還提供期貨和 P2P 服務，其期貨市場提供了最高 200 倍槓杆交易永續合約和最高 500 倍槓杆交易簡單期貨。此外，目前，其現貨交易市場僅提供了 20 余個幣種的 USDT 交易對，P2P 法幣交易僅支持俄羅斯盧布 (RUB)，據 CommEX 俄語頻道社群官方工作人員回應，團隊正逐步完善更多幣種，其他法幣業務還在未上线。

幣安選擇將俄羅斯地區業務出售給一個看上去像是一個新成立的交易所，引發了大衆尤其是俄羅斯地區幣安用戶的質疑，一個新的交易所是否能保證資產安全，交易深度是否能容納幣安俄羅斯地區用戶？但更多的聲音指向“CommEX 或是幣安俄羅斯業務的馬甲”。

爲什么幣安急於退出俄羅斯業務？

俄羅斯曾是幣安最大的交易市場之一，其法幣業務也是其重要業務之一。但俄烏战爭後，幣安在俄羅斯地區的業務變得尷尬。

由於美國對俄羅斯金融業實施了廣泛制裁。許多俄羅斯人無法將盧布電匯到國外的銀行帳戶或將錢兌換成其他貨幣，而加密貨幣成爲俄羅斯人從此限制中脫困的方法之一。去年 4 月，幣安开始限制俄羅斯用戶的加密錢包余額不得超過 10,000 歐元，並因國際對俄羅斯的制裁封鎖了幾個與克裏姆林宮高級官員親屬有關的账戶。

今年 3 月，幣安關閉了俄羅斯地區用戶通過其 P2P 服務买賣美元和歐元的渠道。此外還禁止歐盟公民通過 P2P 买賣盧布。

但在今年 4 月，有媒體爆料幣安取消了俄羅斯用戶入金 10,000 歐元的限制，隨後幣安官方回應，目前所有與制裁俄羅斯公民有關的限制完全適用於該平台及其在歐盟的法律實體。

5 月，美國司法部开始調查幣安是否被非法利用，以幫助俄羅斯逃避美國的制裁來轉移資金。

8 月，《華爾街日報》爆料幣安仍在處理大量盧布交易，俄羅斯地區用戶仍可通過層層中介，將受制裁的俄羅斯銀行的資金轉到幣安账戶，而幣安還支持盧布對數字代幣的 P2P 交易，這些交易經常涉及被列入西方黑名單的銀行。最近對幣安點對點服務網站的審查顯示，幣安近期向俄羅斯客戶提供至少五家受制裁的俄羅斯銀行（包括羅斯銀行和 Tinkoff 銀行）作爲處理付款的選擇。同時知情人士透露，美國司法部仍在調查幣安是否可能違反美國對俄羅斯的制裁。不過在這篇報導之後，幣安網站立即移除了這五家俄羅斯借款機構，幣安發言人表示，將定期更新系統以確保遵守當地和全球監管標准。

隨後的 8 月 28 日，幣安透過媒體表示，由於在俄羅斯地區存在爭議，幣安可能會“全面”退出俄羅斯市場。與此同時，幣安的 Russian Telegram 頻道也進行了更新，宣布了針對 P2P 交易所用戶的幾項新規則：俄羅斯用戶只能在 P2P 平台上以盧布（RUB）法定貨幣進行交易，並且此選項僅限於居住在俄羅斯且經過 KYC 驗證的用戶。

本月月初，幣安東歐和俄羅斯業務負責人 Gleb Kostarev 和幣安俄羅斯和獨聯體地區總經理 Vladimir Smerkis 先後在 Facebook 上宣布離職。

因此，幣安選擇退出俄羅斯地區主要是出於美國司法部持續的調查。此外，除了這一項調查，幣安今年可謂成了美國監管部門的重點關注對象，不僅在 3 月遭美國商品期貨交易委員會 CFTC 起訴，稱其創辦人趙長鵬和其營運的三個幣安實體，多次違反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 規定。

其後，幣安控股有限公司以及創辦人趙長鵬本人又在 6 月遭美國證券交易委員會（SEC）提出了多項證券法違規指控。其中包括指控該海外公司在美國營運非法交易平台並濫用客戶資金。

因此，爲了合規運營，幣安不得不採取應對措施。

深挖 CommEX：其野心或不僅限於幣安俄羅斯地區業務

目前，CommEX 的 Telegram 社群已开通俄語、英語和韓語頻道，據管理員在俄語頻道的回應，CommEX 注冊地爲塞舌爾，並非俄羅斯，是一個專注於多個市場（包括獨聯體國家）的全球平台，此外也將重點關注亞洲國家地區的業務，因此在早期也开通了韓語社區。

盡管官方表示這是一家由衆多“頂級 VC”支持的交易所，但並未對相關信息進行披露。進入社群的用戶反復在群裏提問“在哪裏可以找到有關交易所的信息”“創始人和 CEO 是誰”等信息，但均被管理員忽略，後者只回應“團隊將舉行一場 AMA 來集中回答疑問”。

CommEX 官網顯示，目前支持俄語、英語、日語、簡體中文四種語言，初次注冊用戶可選擇使用既有的幣安账戶注冊，新注冊用戶的權益包括兌換、現貨交易、合約交易和簡單期貨交易等，不 KYC 的情況下會存在 2BTC 的取款限額。此外，ChainCatcher 記者發現，該交易所的 KYC 面向多個地區和國家，包括中國，記者使用中國地區身份證進行了 KYC 並在 12 小時內成功通過驗證。

此外，有不少用戶質疑 CommEX 與幣安存在關聯。據加密 KOL@Adam Cochran 披露，據域名上的名稱服務器歷史記錄，https://www.commex.com/最早被用於一家商業信用卡公司，且其服務器僅在本月 21 日更新。

CommEX 可使用幣安登錄說明其在幣安雲上運行，而幣安雲早與 Connect 產品一起於 2022 年被關閉。因此，一般合作夥伴沒有權限在幣安雲上運行，甚至幣安合作夥伴 WazirX 也失去了“使用幣安登錄”的權限。且幣安雲上運營的交易所可以與幣安共享流動性，這也是爲什么這個新上线網站上的 BTC/UST 交易量僅在首日就能達到 100 萬美元，並且市場雙方的出價價差良好……

筆者認爲，以上證據在證明“CommEX 是幣安的一家空殼公司”上並不是十分充分。但幣安將俄羅斯出售給這樣一家新上线的交易所，且並未披露相關信息的確疑點重重。後續我們也會繼續跟蹤 CommEX 更多動態，請持續關注。

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