SBF开庭首日會發生什么

發表於 2023-10-04 11:40 作者： PANews

作者：Ari Redford，區塊鏈情報公司TMR Labs全球政策和政府事務主管  編譯：王爾玉，PANews

對FTX創始人兼首席執行官SBF的審判將於周二开庭，开庭首日的主要工作是挑選陪審團，本文解讀了審判首日的關注點。

• 對FTX創始人兼首席執行官SBF的審判將於周二开庭。

• 开庭首日的主要工作是挑選陪審團。

• TMR Labs的Ari Record解讀了審判首日的關注點。

FTX創始人兼前首席執行官Sam Bankman-Fried在巴哈馬被捕整整9個月零20天後，本周將在紐約聯邦法院受審，罪名是參與詐騙交易所客戶。

SBF的案件正以迅雷之勢推進，其中涉及引渡、多名合作證人及海量電子證據。

此類規模和等級的案件往往耗時多年才會开庭。但在雙方作开庭陳述前，首先要選定陪審團人員。這個過程稱爲voir dire（預審），將於明天开始。

voir dire在法語中意爲“說出真相”，法官或律師會向來自社區的陪審員人選提問，以明確他們是否適合擔任陪審員。

換句話說，原被告雙方和法院可通過該流程鎖定公正嚴明的陪審員。法官將向候選陪審員提問，包括政府和辯護律師提交的問題。

有些問題是私人性質的（旅行、工作、醫療），有些更具實質性，目的是明確陪審員是否與案件各方存在聯系，或對被告存在偏見。

例如：你持有過加密貨幣嗎？或者你曾是FTX的客戶嗎？由於該案事關重大，雙方律師可各提出十項質問，以剔除不合適的陪審員。

雖然這些問題基本屬於標准的陪審團選擇流程，但預審也是雙方律師第一次有機會評估將決定此案判罰的人選。

這也爲政府和辯護律師提供了一個通過提問巧妙進行預審的機會。

經驗豐富的檢察官和辯護律師不僅會聆聽陪審員的回答，也會評估他們的肢體語言等反映“偏見”的行爲表現。

宣讀指控

在預審中，法官的第一項工作就是向滿庭的候選陪審員預宣讀針對被告的指控。

法官將解釋起訴書（非證據）指控SBF及其同夥欺詐了FTX客戶和投資者，並串謀對詐騙所得進行洗錢。

具體而言，起訴書指控SBF犯有七項刑事罪名，包括電匯欺詐、串謀對FTX客戶和投資者以及Alameda貸款人實施電匯欺詐、證券欺詐和大宗商品欺詐等。

起訴書還指控SBF串謀洗錢，試圖隱瞞欺詐所得。

在所有指控中，僅兩項（針對FTX客戶和Alameda貸款人的電匯欺詐）是“實質性”指控，意味着檢察官必須排除合理懷疑，證明SBF本人積極參與了犯罪活動。

《美國聯邦法典》第18章第1343條的《電匯欺詐法》將使用電匯（本案中即互聯網）以“虛假或欺詐性的借口、陳述或承諾、傳遞或推動”的方式參與獲取金錢或財產的計劃的行爲定爲犯罪。

其余五項是“串謀”指控，意味着政府必須證明SBF至少與另外一人一起計劃了犯罪的實施。

司法部會在提出的陪審團問題中要求法院向陪審團解釋，串謀指控不同於實質性指控，“無需證明實際實施了犯罪。”

這個區別很重要，法官也將在开庭結束時在陪審團指示中重申這一點。

簡化程序

這聽起來相當復雜，但檢察官可能會提出證據來簡化程序，以證明SBF及其同謀意圖對客戶和投資者實施大規模欺詐。

如果政府能有效證明欺詐行爲，被告可能需要承擔大部分或全部指控的責任。

另一邊廂，SBF的律師將辯稱SBF的工作中存在馬虎大意和不夠稱職的問題，但他沒有欺騙客戶和投資者的犯罪意圖。

辯護律師還會辯稱SBF“在律師建議下”採取了一系列行動，這或可排除犯罪意圖。

开庭首日，上述發展都在預料之中。

未來幾周還有更多不容錯過的好戲，包括开庭陳詞，無數證人的證詞，以及海量的證據、錄音和來自SBF核心圈子的證詞。

今天距離SBF被捕只有短短9個月零20天，距離FTX崩盤只有11個月，這起案件的推進速度前所未有。審理過程是否也會如此迅速，讓我們拭目以待。

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