拜登掐斷中國芬太尼製毒網！加密貨幣淪支付手段、數百萬美元遭鎖定

發表於 2023-10-04 17:02 作者： 區塊鏈情報速遞pro

本週二（3）日，美國司法部宣布對幾家中國化學製造公司及其許多員工提起訴訟，指控其涉及非法藥品芬太尼（fentanyl）的運送，美國財政部也立即鎖定所有非法公司相關連的加密貨幣錢包和金流。 （前情提要：CZ恐面臨刑事訴訟、數十億美元罰金？華爾街日報警告：幣安即將崩潰！） （背景補充：CZ硬起來！幣安要求法院駁回SEC訴訟：於法無理 越權執法）

本週二（3）日，美國司法部宣布對一系列中國化學公司及相關員工提起訴訟並實施制裁，這些公司被指控參與運送用於製造大量鴉片類藥品芬太尼（fentanyl），而芬太尼被認為是美國有史以來最致命的處方用藥之一，美國財政部也立即鎖定這些非法公司相關連的加密貨幣錢包。

數百筆存款，涉案金額達數百萬美元

此次的法律行動，是拜登政府為阻止芬太尼這種容易上癮的強效止痛藥流入美國的強力措施，過去，這些中國公司生產製造芬太尼前驅化學品，這些化學品隨後被運送到墨西哥的販毒集團，販毒集團再利用這些化學品製造芬太尼，最終在將大量的芬太尼走私到美國。

美國財政部的外國資產控制部（OFAC）目前已鎖定所有相互關聯的加密錢包，根據美國當局的說法，這些公司「傾向於使用加密貨幣交易來隱藏他們的身份，以及資金的位置和流向」，目前已經了鎖定 3 名持有加密錢包進行支付的實體。

OFAC 將私人製藥實驗室 Valerian Labs 有關的比特幣（BTC）地址、以太坊（ETH）地址、USD Coin（USDC）地址、泰達幣（USDT）地址和波場幣（TRX）地址添加到其指定的嫌疑罪犯名單中，還有包括漢弘製藥和河北克羅維爾生物科技在內的公司。美國財政部副部長 Wally Adeyemo 表示：

我們已識別並封鎖了有關的十多個虛擬貨幣錢包。被封鎖的錢包在數百次交易中，收到了數百萬美元的資金，這說明了此次非法行動涉及的範圍和規模。

12 個月內造成近 8 萬人死亡

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新保守估計，截至今年 4 月的 12 個月內，美國可能有超過 11.1 萬人死於藥物過量。在這些死亡案例中，以芬太尼為主的合成阿片類藥物致死的情況約佔 70%，非法芬太尼的流入對於美國已造成嚴重影響。美國司法部長 Merrick Garland 表示

這個全球芬太尼供應鏈的終點是美國人的死亡，而這條供應鏈的起頭通常來自於中國的化學公司。

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 也嚴厲說到，未來將對國際毒販實施金融制裁，切斷他們進入美國市場的渠道，凍結他們的資產，並破壞他們在全球範圍內開展業務的能力。除了在週二實施的法律行動外，財政部還將把目標擴大到毒販的朋友、家人和同夥，並警告：

如果你從這一非法活動的資金中獲益，我們將追查你的資產。

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