巴以衝突背後的加密战爭：加密籌款上億美元，幣安躺槍

發表於 2023-10-13 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

新一輪的巴以衝突已導致上萬人傷亡，战場之外，巴以雙方的加密貨幣战爭也在持續進行。

近期，多家以色列的區塊鏈頭部企業牽頭發起了加密貨幣援助以色列（Crypto Aid Israel）行動，而一些阿拉伯慈善機構也發起了加密捐款。

但更爲重要的是，哈馬斯等激進組織早已通過加密貨幣捐款來加強實力，以色列、美國等則以技術優勢進行攔截，據公开報道統計，哈馬斯被沒收的加密貨幣千萬美元，而收到的加密貨幣捐款有數千萬美元。

今年4月，哈馬斯宣布停止比特幣捐款，然而加密籌款的通道是否完全關閉仍然是個謎。

在加密貨幣的較量中，巴以衝突變得有些撲朔迷離。

1、加密貨幣籌款超1億美元

10月9日，MarketAcross、CryptoJungle等多家以色列區塊鏈頭部企業牽頭發起加密援助行動Crypto Aid Israel。

據官網顯示，Crypto Aid Israel將托管一個多重籤名錢包，以十幾種形式的加密貨幣收集捐款，包括 BTC、ETH、USDT、USDC等，錢包將委托給當地社區受人尊敬的成員，並以完全透明的方式運營。捐款的加密貨幣將用於重建以色列南部、爲遇難者和被俘者家屬提供援助、爲家屬提供援助的士兵和急救人員。

截至發稿，據鏈上數據顯示，Crypto Aid Israel已接收加密貨幣超過9萬美元。

同時，許多阿拉伯慈善機構也在社交媒體網站上列出了加密錢包地址，以吸引捐款，據媒體報道，已籌集了數千美元的加密貨幣。

巴勒斯坦和以色列的矛盾由來已久，自10月7日哈馬斯對以色列進行突襲以來，以色列損失慘重，超過1200人死亡，超過2700人受傷，而在以色列的反擊中，巴勒斯坦也死亡1100多人，30多萬人流離失所。

一直以來，哈馬斯及其所在的加沙地帶被以色列和國際社會制裁，經濟下滑，哈馬斯面臨極大的經濟危機，從媒體報道消息可見，哈馬斯能發動如此大規模的突襲，加密貨幣籌款發揮了不小的作用。

據媒體報道，哈馬斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖战組織（PIJ）和真主黨等激進組織，通過加密貨幣籌集的資金超過1.3億美元。

其中，巴勒斯坦伊斯蘭聖战組織有關的數字貨幣錢包從2021年8月到去年6月收到了 9300 萬美元的加密貨幣，同期約有4100萬美元的加密貨幣流入與哈馬斯相關的錢包。

由於加密貨幣的匿名性等原因，哈馬斯等組織事實上收到的加密捐款會更多，而哈馬斯等組織通過加密貨幣籌款的歷史則可以追溯到更早。

2019年1月，哈馬斯的軍事部門伊茲·丁·卡薩姆旅宣布通過比特幣進行籌款，當時，卡薩姆旅Telegram账號擁有18萬粉絲。該行動一直持續到2023年4月，卡薩姆旅宣布停止通過比特幣接收捐款。

另外一個恐怖組織ITMC（伊本·泰米亞媒體中心）利用加密貨幣籌款則更早，ITMC是一個總部位於加沙的聖战組織在耶路撒冷周邊地區的媒體部門。

2016年，ITMC發起以比特幣進行捐款的Jahezona（阿拉伯語“裝備我們”）行動，明確捐助資金將用於購买武器。

據Chainanalysis分析，該行動持續了兩年，通過50多項個人捐款，收到的加密貨幣價值達數萬美元。捐款金額中位數爲 164 美元，最大一筆捐款略低於 2500 美元，大部分在 100 美元到 250 美元之間。

另外，這些組織還利用加密貨幣進行相互之間的資金轉移，據Elliptic的分析顯示，自2021年以來，巴勒斯坦伊斯蘭聖战組織向真主黨轉移超過1200萬美元的加密貨幣。

Elliptic與執法機構合作的業務負責人Matthew Price表示，使用加密貨幣“比走私現金穿越埃及邊界容易得多。”

2、停止加密捐款？或是煙霧彈

爲了阻止哈馬斯的加密貨幣籌款通道，以色列和美國等利用其技術優勢進行打擊，然而，效果似乎並不理想。

目前公开的沒收的最大一筆加密資產是在2021年，當時，以色列政府沒收了與哈馬斯有關的84個錢包的加密貨幣，包括比特幣、USDT、以太坊、狗狗幣等，總價值爲730萬美元，但這相對於哈馬斯上億美元加密貨幣籌款而言則是九牛之一毛。

爲了切斷哈馬斯的加密籌款通道，以色列國防部、司法部、情報部門、執法機構等持續參與了行動，一些區塊鏈技術公司，比如Chainanalysis、Elliptic等也參與其中。

今年6月，以色列國家反恐融資局宣布扣押了數百萬美元的加密錢包，以色列國防部長約夫·加蘭特 (Yoav Gallant)在一次會議上贊揚了多個政府部門和新技術的合作，他表示：“近幾個月來，我們在國防部國家反恐融資局與情報和執法實體合作下开發了新的能力，在這一战线上也取得了非常重大的成就。”

加蘭特還宣布，以色列已經有效地切斷了恐怖資金通過加密貨幣這個渠道的流動。

加蘭特敢於斷言已經切斷了哈馬斯等組織的加密貨幣籌資通道，很大程度是因爲今年4月，哈馬斯的軍事部門卡薩姆旅宣布停止通過比特幣接收捐款。

然而，從結果上看，以色列的判斷或存在明顯的失誤，哈馬斯的加密通道或許只是更爲隱蔽，甚至不排除哈馬斯宣布停止比特幣捐款只是個“煙霧彈”。

比特幣等加密貨幣因爲具有匿名性、可以繞過銀行進行資金轉移等特點，而被哈馬斯等抵抗組織採用，然而，加密貨幣又因爲其鏈上數據的透明性而容易被追蹤。

哈馬斯在一份聲明中表示，停止比特幣捐款是出於對捐助者安全的擔憂，也是爲了避免他們受到任何傷害。

事實上，以色列的相關部門追蹤到捐款者並不容易，哈馬斯此前還公布了相應的隱藏措施。

2019年哈馬斯剛推出比特幣捐款計劃時，只有一個比特幣錢包收款地址，這讓以色列政府很容易就能追蹤到。此後，哈馬斯改變了捐款方式，利用技術手段爲每一個捐款者生成一個單獨的收款地址。

另外，哈馬斯還在網上發布了如何繞過避开傳統金融系統捐贈加密貨幣的教程視頻，包括如何創建私人錢包、使用推薦的錢包列表和交易所、使用公共Wifi以避免泄露IP等。

據報道，ITMC還使用混幣器來逃避以色列等的追蹤。

Chainanalysis在2020年的一篇報告中表示，哈馬斯的地址生成基礎設施要復雜得多，它對追蹤捐款的調查人員提出了重大挑战。在 2020 年及以後，更多的恐怖組織可能會接受加密貨幣作爲籌款工具，使他們能夠吸收更多資金並增強隱私。

3、幣安躺槍：縱容VS合作

在以色列和哈馬斯的加密战爭中，幣安等交易所也被卷入其中。

巴以衝突升級後，以色列警方和幣安合作，凍結與巴勒斯坦激進組織哈馬斯有關的加密貨幣账戶，扣押的任何資金都將流入以色列國庫。

幣安聯合創始人何一對此回應表示，哈馬斯是聯合國定義的恐怖組織，任何國際組織在收到問詢凍結都需要配合，任何交易平台都沒有辦法拒絕這個執法請求。

“巴勒斯坦有執政政府，哈馬斯是本地一組武裝部隊，虐殺平民；這個才是問題，哈馬斯不等於巴勒斯坦。這個凍結是針對哈馬斯不是針對巴勒斯坦。”何一稱。

在此之前，幣安曾被指責縱容恐怖組織進行加密交易。

2023年5月，據路透社報道，自2021年以來，以色列在加密交易所幣安查封約190個加密账戶，有2個和伊斯蘭國組織有聯系，還有數十個與哈馬斯組織有關的巴勒斯坦公司所有账戶。

路透社稱，幣安有意保持薄弱的反洗錢控制，自2017年以來，幣安已爲尋求逃避美國禁令的犯罪分子和公司處理超過100億美元的付款。

幣安對此回應表示，路透社故意遺漏了關鍵事實，幣安的政策和流程符合反洗黑錢和反恐怖融資要求。

“一個經常被忽視的事實是，一旦交易在區塊鏈上得到驗證，加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標准是它識別可疑存款並對其做出反應所採取的步驟。當我們了解到不良行爲時，我們會進行幹預並採取適當的行動，包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。”幣安稱。

對於交易所而言，難點在於不良行爲者並不會以其犯罪企業的名義注冊账戶，因此判斷洗錢和恐怖融資並不容易。

2022年，以色列國防部還沒收了30個交易所公司al-Mutahadun關聯企業的數字錢包，並指責後者資助哈馬斯組織。

不可否認的是，對於幣安等交易所而言，過於突出反洗錢和反恐怖融資必然會傷害到自身的經濟利益，在何一的回應中，幣安明顯希望影響不要擴大到所有巴勒斯坦用戶。

10月11日，何一再次做出回應表示：“幣安不會凍結沒收任何民衆的資產，國際商業機構需要遵循國際執法原則，規則由強者制定，在國際公約面前，幣安只是渣渣。”

在強者規則面前，哈馬斯的加密籌款通道或許也將變得更加困難。

據媒體報道，近日，以色列對巴勒斯坦電信公司的襲擊已摧毀該地區大部分互聯網，加沙幾乎處於斷水斷電的狀態。

值得討論的是，沒有電、沒有互聯網，哈馬斯的加密援助將如何進行？阿拉伯慈善團體對加沙地區受困平民的加密援助又將怎樣开展呢？

作者 ：Techub News

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