作爲反洗錢調查的一部分，印度當局凍結了 810 萬美元的 WazirX 資金

發表於 2022-08-06 07:20 作者： 區塊鏈情報速遞pro

印度執法局稱，WazirX “積極協助大約 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。”

印度執法局 (ED) 宣布凍結了大約 810 萬美元的資金，並進行了與加密貨幣交易所 WazirX 相關的搜索，作爲對即時個人貸款欺詐調查的一部分。

在周五的公告中，執法局指控WazirX 爲未具名金融科技公司的交易“購买加密資產然後在國外洗錢”提供便利，這是中國支持的公司規避印度許可規定的計劃的一部分。在調查中，ED 表示已下令凍結包含 6.467 億印度盧比（在發布時約爲 810 萬美元）的 WazirX 銀行账戶，並進行了與聯合創始人 Sameer Mhatre 相關的搜索。

據監管機構稱，調查仍在進行中。然而，ED 聲稱加密貨幣交易所對 WazirX 和 Binance 之間的交易存在“寬松的 KYC 規範”和“松散的監管控制”，並且沒有記錄驗證用於在涉嫌欺詐中購买加密貨幣的資金來源所需的信息。

“盡管一再提供機會，但 WazirX 未能提供可疑金融科技 APP 公司的加密交易並披露錢包的 KYC，”ED 表示，並補充說：

“WazirX 無法爲丟失的加密資產提供任何說明。它沒有努力追蹤這些加密資產。通過鼓勵默默無聞和寬松的反洗錢規範，它積極協助大約 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。”

ED 搜索 WazirX 加密貨幣交易所的董事並凍結其價值 64.67 千萬盧比的銀行資產，以協助被指控的 Instant Loan APP 公司通過購买和轉讓虛擬加密資產來洗錢。

— 教育署 (@dir_ed) 2022 年 8 月 5 日

在周五的推特帖子中，幣安首席執行官趙長鵬表示 ，該公司“不擁有贊麥實驗室的任何股權，後者是運營 WazirX 並由原始創始人建立的實體。” 他補充說，“Binance 僅作爲技術解決方案爲 WazirX 提供錢包服務”，而 WazirX 負責 KYC 和交易所的其他操作。

WazirX 主管 Nischal Shetty對 CZ 的許多說法提出異議，他在 Twitter 上表示，該加密貨幣交易所“已被 Binance Zanmai Labs 收購”並且“是我和我的聯合創始人擁有的印度實體”。他說，幣安負責運營加密貨幣交易對和處理提款。

在監管打擊之後，隨着許多加密公司在中國的外流，據報道，許多公司已經轉向印度市場。教育署報告稱，一些“由中國資金支持”的金融科技公司“捎帶”了擁有失效非銀行金融公司牌照的印度公司向居民提供貸款服務。

ED於 2021 年 6 月對 WazirX採取了類似行動 ，命令加密貨幣交易所顯示與涉及中國公民的非法在线投注申請的洗錢調查交易有關的原因。Shetty當時表示，該交易所“通過遵循了解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 流程，超出了 [其] 的法律義務，並始終在需要時向執法機構提供信息。”

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