涉灰涉黑資金泛濫，匿名OTC市場暴露在巨大風險中

發表於 2023-10-16 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

匿名是我們行業的政治正確，從不記名的鏈上地址到抹除轉账路徑的混幣平台，從去中心化的隱私協議到公鏈級別的隱私解決方案，web3用戶們在充分保證自身隱私的同時，也不得不承受與之正相關的更高的風險。

加密貨幣場外交易首當其衝，我們的研究表明，匿名度更高的場外交易市場流入了較高比例的風險加密資金，與這類地址進行資金交互，會面臨更大的地址風險。本文將通過披露部分場外交易市場資金數據的形式，對這一風險進行說明。

危險的場外交易

場外交易是加密貨幣用戶重要的資金進出方式，除中心化交易平台的OTC業務區、合規的加密貨幣承兌機構以外，某些加密支付平台、承兌商的用戶群體、投資者網絡群組等場所同樣爲投資者們提供了一定的場外交易服務，但由於KYC機制執行程度的區別，導致了這類平台地址加密資金風險的不同。

主流的中心化交易平台以及合規的加密貨幣承兌機構會對用戶身份進行審慎的調查，以確保平台账戶不會被濫用，同時也更樂於與全球執法/監管部門協作，對非法加密活動進行打擊或監管，導致部分相關風險資金被擠出這類交易市場，轉而進入強匿名交易環境，對後者其他交易用戶帶來更大的資金污染風險。

Bitrace 針對中心化交易平台、合規加密貨幣承兌平台、大型洗錢水房等機構以外的，具備明顯OTC業務特徵的波場地址進行了資金分析，數據顯示在過去24個月內，已經有超過34.39億風險USDT流入這些地址。

流入USDT資金中過半爲中高風險資金，包括14.7%的網賭關聯USDT，20.1%的灰黑產關聯USDT，以及19.4%的洗錢關聯USDT。

這表明收取來自這類地址及其關聯地址的USDT，將有很大概率導致地址被污染，使得地址資金更容易被中心化平台風控，甚至使投資者本人遭受執法部門的調查。

OTC地址污染實例

早前Bitrace曾披露過一起因使用加密貨幣參與網賭，在提現過程中不慎收取欺詐資金並轉入交易平台，最終導致平台账戶被美國某地方法院裁定參與洗錢活動，資金慘遭凍結劃扣的案例，實際上這只是衆多資金污染慘案中的一起，風險加密資金對普通投資者群體的危害狀況已經十分嚴峻。

以本次地址資金調查過程中的某個場外交易地址TGTKDo爲例，該地址從2022年9月25日开始運營，截至本文發布的2023年10月15日仍在活躍中，累計交易量已達到2882.34萬USDT。

其中僅一個地址就向被審計對象發起了76筆總量超過243萬洗錢關聯USDT的轉账，另外還有多筆網賭關聯USDT的轉入。而在收取資金後，除向其他業務地址繼續轉账外，TGTKDo也大量向中心化交易平台輸送USDT，對直接或間接收取這類USDT的账戶而言，存在平台账戶被風控甚至凍結的可能。

寫在最後

JPEX暴雷事件仍在發酵中，目前已經有若幹香港本地的「場外找換店」運營者因涉嫌幫助受害人向JPEX入金而遭逮捕，結合我們早前對JPEX熱錢包地址的審計結果——22.04%的風險資金佔比，這批承兌公司的運營者後續可能還將面臨反洗錢調查。

對普通加密貨幣投資者而言，亦不能懷有事不關己的心態，更應審慎選擇合規持牌的平台進行加密貨幣場外交易，防止自身地址資金遭受污染。‍

作者 ：Bitrace

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