三大扣押事件讓美國政府成比特幣巨鯨之一，下一步關鍵棋會如何影響市場走向？

發表於 2023-10-19 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

撰文：Chloe，PANews

美國政府至今已成爲最大的比特幣持有者之一，盡管今年年初已售出價值數百萬美元的比特幣，據華爾街日報消息，如今該政府還是擁有超過 20 萬枚比特幣，價值超過 50 億美元。

而這些比特幣是從網路犯罪分子、暗網市場中繳獲，主要存放於由美國司法部、國稅局或其他機構控制的加密、有密碼保護的離线硬錢包中。

據加密貨幣公司 21.co 對公开文件的分析，美國聯邦政府僅最近 3 次繳獲的比特幣數量就超過 20 萬枚，該分析追蹤了自 2020 年以來三起最大的比特幣扣押案件，這些案件共同之處則是都流入美國政府的錢包當中，分別是：

案件一：2020 年 11 月的絲綢之路扣押案（69,369 BTC），2010 年代的暗網黑市網站「絲路」，最初以流行使用比特幣交易爲名，由於連接暗網的隱私性特點，絲路上不乏賣家提供非法物品，賣場充斥着毒品、槍枝、爆裂物與協助洗錢服務。直到 2013 年創辦人 Ross Ulbricht 被捕、遭判終身監禁，在 2020 年更同意放棄 69,369 枚比特幣的所有權，交由美國政府以豁免賠償責任。

案件二：Bitfinex 黑客案（94,643 BTC），2016 年 8 月加密貨幣老牌交易所 Bitfinex，逢史上最大規模的黑客攻擊事件之一，當時駭客盜取了高達 119,756 枚比特幣（當時價值 7,100 萬美元），現價高達 36 億美元。 

而直到去年美國司法部在年初宣布，有一對美國夫婦因涉嫌清洗 Bitfinex 黑客事件 12 萬枚比特幣贓款而被警方逮捕，其中的 94,000 多枚比特幣（當時價值超過 36 億美元）已遭凍結，是美國司法部有史以來規模最大的加密貨幣金融扣押。

案件三：2022 年 3 月的 James Zhong 扣押案（51,326 BTC），延續暗網「絲路」的敘事，James Zhong 2012 年 9 月建立 9 個詐騙帳號利用市場漏洞攻擊，給每個帳號 200~2000 枚比特幣，然後迅速觸發 140 多筆交易，欺騙提款處理系統，讓 5 萬枚比特幣匯入他的帳號，最後再將這些比特幣轉至各個錢包。而美國國稅局（IRS）則在去年 11 月在 James Zhong 位於 Gainesville 的住家進行搜查，查獲這 5 萬枚比特幣，創下美國司法部有史以來第 2 大加密貨幣緝獲案。

21.co 對這份公开文件也透露，這些公开信息只揭露美國政府持有的「最低限度估算值」。

清算舉動成關注事件，美國政府該如何最小限度避免影響市場？

從扣押非法比特幣到將其清算爲現金的最終結果，中間的法律程序必須得耗時數年時間，加密貨幣的價值則會大幅升值，在特定情況下對政府有利。例如，2016 年，Bitfinex 黑客案，當時比特幣的市場價格約爲 600 美元。而當美國夫婦於 2022 年被捕時（司法部在該案件中扣押了 95,000 枚比特幣），比特幣的價格已攀升至 44,000 美元。如今，它徘徊在 27,000 美元左右。

美國政府的比特幣儲備主要保存在體錢包的加密存儲設備中，這些設備離线運作，由司法部和國稅局監管。而當政府機關控制扣押加密資產後，其實不會立即擁有該資產，只有在法院發布最終沒收令後，政府才得以接管的所有權，並將代幣轉交給負責清算沒收資產的主要機構，即美國法警局。

美國法警局的清算程序，也是隨着加密貨幣產業的發展而演變，在加密貨幣發展初期，法警局會舉行拍賣活動，將加密貨幣直接出售給有興趣买家，知名風險投資家 Tim Draper 先前就透過拍賣活動大买比特幣成爲富翁。

而一直以來，法警局的拍賣活動只會分批出售加密資產，並非一次全部出售，以防對市場產生不利影響，目前的做法是，法警局會採取額外措施，以確保市場不受負面影響，包括拉長時間來清算所有扣押的加密貨幣。

美國國稅局網路服務部門負責監督所有針對網路犯罪的活動，其中執行董事 Jarod Koopman 表示，「我們刻意不參與市場，我們基本上是根據流程的時間表來確定出售計劃。」

甚至在更多情況下，政府賣出資產的收益會用來賠償受害者，正在調查犯罪行爲的政府機構，也會要求用這筆相關收益來協助支付所有執法會用到的花費，例如追蹤軟體授權費等費用。

最近的例子就是美國政府在執行 FTX 交易所事件，美國政府並沒有沒收任何加密貨幣，只接管了數億美元的資產，其中大部分是現金和 Robinhood 股票。Robinhood 也在 8 月從美國法警局回購了被扣押的股票，最終將使用這筆資金來填補 FTX 80 億美元的客戶資金缺口。

總結來說，目前負責清算不法加密資產的美國法警局會採取額外措施，以確保市場不受負面影響。

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