美國財政部擬全面封殺「混幣器」！抹黑成加密貨幣洗錢工具、恐怖組織專用

發表於 2023-10-20 14:02 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國財政部週四（19）最新公告，將加密貨幣混幣器認定為洗錢中心，威脅國家安全，尋求進一步監管。加密業者則反彈，別甩鍋加密貨幣。 （前情提要：以色列平民遭屠殺》美國制裁10名哈瑪斯成員和虛擬貨幣洗錢商） （背景補充：加薩醫院遭空襲釀500死！以色列否認出手：巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織犯案）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）本月稍早空襲以色列震驚全球後，以色列與美國政府就重點調查該組織背後資金來源，試圖切斷其獲取資金渠道。

值得注意的是，據美國財政部週四公告，其金融犯罪部門已發布了擬議法規預先通知（Notice of Proposed Rule Making，NPRM ），將加密貨幣混幣平台列為重要洗錢問題，嚴重威脅國家安全，並特別強調了如哈瑪斯、北韓駭客等組織，正從中受益。

備註：大眾的書面評論可以在 NPRM 於聯邦公報上公佈後 90 天內提交。

美國財政部對此表示，目前正積極打擊恐怖組織，對象包含哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，嚴加控管激進組織將加密貨幣轉移至法幣的各種非法用途，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 說明：

今天的行動突顯了財政部致力於打擊各種非法行為者對可兌換虛擬貨幣的利用，這些行為者包括與國家相關的網路罪犯和恐怖組織。

法規落實混幣平台恐失去價值

美國財政部金融犯罪執法網路 (FinCEN) 主任 Andrea Gacki 指出，如果最終落實法律規範，財政部將可以對美國金融公司與混幣者的交易施加限制：

範圍從要求對美國金融機構之間的特定帳戶交易進行額外的盡職調查和特別關注，到禁止開設或維持任何代理機構、或透過帳戶付款。

簡單來說，未來混幣平台恐需透明化相關金流並對財政部報告，等於喪失了其存在價值。

據了解，此政策的背景是來自一直要求嚴加監管加密貨幣的參議員 Elizabeth Warren，她此前聯合民主黨和共和黨的一百多名議員，對哈馬斯如何透過加密貨幣籌集數百萬美元提出擔憂，並於本周二向拜登政府發出一封信，信中表示：

隨著國會考慮想要遏止加密貨幣洗錢和非法金融風險的立法提案之時，我們敦促您迅速且堅決地採取行動，切斷非法的加密貨幣活動，以保護我們的國家安全和我們盟友的安全。

業者質疑：別甩鍋加密貨幣

此外，Elizabeth Warren 與堪薩斯州的共和黨參議員 Roger Marshall 在信中還補充，他們認為所有的 DeFi 應該受到與銀行相同的反洗錢規定約束，然而這項說法卻引來加密貨幣產業質疑，懷疑美國政府是想趁敏感時刻，無限上綱對加密貨幣的管制。

加密貨幣創新委員會的反洗錢主任 Yaya Fanusie 首先跳出來反駁這封公開信，他主張在美國，加密貨幣是受到監管的，並遵守反洗錢原則。

在美國，交易所和其他金融中介機構是基於《銀行保密法》規定下的金融服務業務(MSBs)，已經被要求向金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊，並報告可能涉及犯罪的可疑活動。

這意味著交易所已經對所有客戶進行反洗錢審查（AML）以及 KYC 篩選。

另一方面，加密貨幣分析公司 Chainalysis 也對於近期全球媒體使用的數據感到懷疑，指出媒體有可能誇大了哈瑪斯使用加密貨幣的程度，其在週三（18）的部落格文章中該機構寫到：

以歷史上來看，恐怖組織更可能會繼續使用傳統的法定貨幣來進行洗錢，如金融機構、哈瓦拉機構和空殼公司作為他們的主要融資工具。

分析恐怖主義相關資金的數量和流動有兩個關鍵組成部分：量化恐怖組織直接掌握的資金，並確定促進與恐怖主義融資相關的資金流動的服務提供者。

標題：美國財政部擬全面封殺「混幣器」！抹黑成加密貨幣洗錢工具、恐怖組織專用

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