涉嫌洗錢 荷蘭逮捕加密貨幣平台开發者

發表於 2022-08-15 04:05 作者： 區塊鏈情報速遞pro

據稱龍卷風現金加密貨幣混合服務的一名开發者在荷蘭被捕。負責調查金融犯罪的政府機構財政信息與調查局（FIOD）表示，這名29歲的男子涉嫌 "通過混合加密貨幣參與隱瞞犯罪資金流和促進洗錢"。該嫌疑人將於今天在法官面前出庭。

FIOD在6月开始調查龍卷風現金，其金融高級網絡小組懷疑該平台被用來大規模隱瞞犯罪資金的流動，包括從加密貨幣黑客和騙局中獲得的非法收益。該機構發現，自該平台於2019年推出以來，至少有10億美元的 "犯罪來源 "的加密貨幣通過龍卷風現金流入，該服務的創建者被認爲 "從這些交易中獲得了大規模的利潤"。

本周早些時候，美國政府制裁了龍卷風現金，此舉禁止了該國任何人在該服務上進行任何交易。財政部聲稱，有價值超過70億美元的加密貨幣通過龍卷風現金進行洗錢，其中4.55億美元被朝鮮國家支持的拉扎勒斯集團的黑客集體盜取。

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