Elliptic：哈馬斯利用加密貨幣募資真相調查
發表於 2023-10-26 09:58 作者： 金色精選
來源：Elliptic；編譯：松雪，金色財經
沒有證據支持哈馬斯已收到大量加密貨幣捐贈的說法。
當使用區塊鏈分析洞察來得出結論時，需要對區塊鏈分析的全面理解以及了解分析的背景和上下文。
Elliptic 已與《華爾街日報》合作，糾正哈馬斯對加密貨幣籌款情況的誤解。
此外，我們一直在與沃倫參議員的辦公室討論，以確保相關各方正確認識到分析這些錢包的復雜性和細微差別。
10月7日發生的事件再次讓人們關注到哈馬斯等組織是如何爲其行動籌集資金的。在過去的幾年裏，哈馬斯已經开始嘗試使用加密貨幣作爲通過社交媒體向公衆衆籌的手段。然而，這些資產獨特的可追溯性意味着，與其他資金來源相比，籌集的金額仍然很小。
哈馬斯於 2019 年首次开始募集比特幣捐款，捐款在該地區 2021 年 5 月爆發暴力事件期間達到頂峰。 然而，2023 年 4 月，哈馬斯暫停了所有面向公衆的加密貨幣籌款活動，理由是“擔心捐助者的安全並避免他們受到任何傷害”。 該組織補充說，“針對任何試圖通過這種加密貨幣支持抵抗運動的人的敵對行動正在加劇”。 此前，美國執法部門查封了用於洗錢的加密錢包、識別捐贈者並關閉了籌款網站。 以色列國家反恐融資局 (NBCTF) 於 2021 年开始對與哈馬斯有聯系的加密錢包發出扣押令，並與交易所合作凍結其使用的账戶。
這說明了加密貨幣作爲籌款工具的弱點。 區塊鏈的透明度允許追蹤非法資金，並在某些情況下與現實世界的身份相關聯。 此外，加密貨幣的用戶通常會使用中心化服務，例如交易所或穩定幣。 這些服務響應執法部門凍結與非法活動相關的資金請求，或者根據區塊鏈分析的結果自行主動執行此操作。
自 10 月 7 日以來，最著名的公开加密籌款活動是由親哈馬斯新聞機構 Gaza Now 發起的。 然而，自 10 月 7 日以來，僅捐贈了 21,000 美元的加密貨幣，並且由於加密貨幣企業和研究人員的努力，其中大部分已被凍結 —— 阻止 Gaza Now 使用這些資金。 10 月 9 日，Gaza Now 將大約 2,000 美元的加密貨幣捐款發送到一家交易所，可能是希望兌現，但很快就被凍結了。 此外，穩定幣發行方 Tether 凍結了約 9,000 美元的穩定幣捐款。
相比之下，以色列用於人道主義的加密籌款活動正在蓬勃發展。 例如，截至 10 月 19 日，Crypto Aid Israel 已收到超過 185,000 美元的加密貨幣捐款，以支持受事件影響的人們。
在過去的兩周裏，政客和記者將公共加密籌款描述爲哈馬斯和其他組織的重要資金來源，但數據根本不支持這一點。 相對於其他資金來源，這些組織的公开加密籌款活動尚未收到大量捐款。
在 10 月 17 日寫給白宮和美國財政部的一封信中，一百多名美國議員引用了該報告並指出：“[...] 在 10 月 7 日對以色列進行殘酷和可怕的襲擊之前的幾個月裏， 哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖战組織 (PIJ) 通過加密貨幣籌集了數百萬美元——逃避美國制裁並爲其運營提供資金。 事實上，從 2021 年 8 月到今年 6 月，這兩個團體籌集了超過 1.3 億美元的加密貨幣。”
然而，沒有證據表明加密籌款已籌集到接近這一金額的資金，並且 Elliptic 和其他人提供的數據被誤解了。 我們已與主要籤署人沃倫參議員的代表以及《華爾街日報》文章的作者進行了交談，以澄清這一點。
今年 7 月，NBCTF 發布了一項扣押令，扣押與活躍在加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭聖战組織 (PIJ) 有關的加密錢包。 對 NBCTF 扣押的錢包進行的 Elliptic 分析顯示，這些錢包在 2020 年至 2023 年間收到的交易總額剛剛超過 9300 萬美元。正如我們在研究中明確指出的那樣，這絕不意味着 PIJ“籌集”了全部的這些資金。 目前尚不清楚這些錢包收到的資金中有多少比例直接歸屬於 PIJ 或其他組織。 NBCTF 列出的一些錢包很可能屬於小型服務提供商，例如 PIJ 使用的經紀商。
這並不是要最小化這些服務提供商的作用。 哈馬斯等使用的小型加密貨幣經紀人本身在資助這些組織方面發揮着關鍵作用。 要了解這些組織利用加密資產的其他方式，例如用於購买支持基礎設施，還有很多工作要做。
在 Elliptic，我們的首要任務是防止非法使用加密資產，十多年來，我們提供了允許客戶識別和凍結這些資金的工具。 很多組織確實利用加密資產進行公开籌款，但與其他資金來源相比，涉及的金額微乎其微。 每當涉及諸如此類的微妙而敏感的主題時，都需要對區塊鏈分析進行仔細的理解，並且任何分析的完整背景都應該由使用這些見解的人提供。
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