非 KYC 加密貨幣交易所是否與符合 KYC 標准的同行一樣安全？

發表於 2022-08-22 03:44 作者： 區塊鏈情報速遞pro

雖然大多數加密貨幣交易所已經开始實施 KYC 授權，但投資者仍然可以選擇通過不強制 KYC 來提高匿名性的加密貨幣交易所。

許多人認爲在加密中實施了解你的客戶 (KYC) 工具是對比特幣 ( BTC ) 標准的威懾，該標准主要促進匿名點對點交易。但是，監管機構繼續推動 KYC 和反洗錢 (AML) 實施，以確保投資者的安全和防止金融欺詐。

盡管大多數加密貨幣交易所已經开始實施監管建議以保持在加密貨幣主流採用的最前沿，但投資者仍然可以選擇不強制 KYC 流程來提高匿名性的加密貨幣交易所。但選擇後者作爲投資者是否意味着在安全上妥協？

信任問題

在大多數情況下，匿名是雙向的。運行非 KYC（或不合規）操作的加密貨幣交易所的所有者通常選擇保持匿名以避免法律審查。因此，投資者必須高度信任負責運營交易所的人員。

另一方面，dYdX 等去中心化交易所使用去信任協議來建立社區控制的交易平台。盡管平台上沒有 KYC 的授權，但這反過來又在投資者中灌輸了信任。

因此，在非 KYC 平台上進行交易時，監控平台的跟蹤記錄和運行它的人變得至關重要。

區塊鏈永遠銘記

雖然支持傳統金融的訴訟將加密貨幣描述爲洗錢工具，但非法加密貨幣交易一直在逐年下降。盡管無需 KYC 驗證即可輕松使用加密貨幣，但 Chainalysis 的一項研究證實，2021 年所有加密交易中只有 0.15% 與非法活動有關。

此外，不可變的區塊鏈記錄允許當局追溯交易的所有者，進一步阻止不良行爲者使用加密貨幣——包括 KYC 和非 KYC 平台——爲其實踐提供資金。

區塊鏈的永久性質使世界各地的當局能夠追捕他們多年前所犯罪行的詐騙者、欺詐者和洗錢者。

不是你的鑰匙，也不是你的代幣

與加密貨幣交易所合作時最大的擔憂之一是缺乏對資產的控制。通過加密交易所存儲的加密貨幣意味着將私鑰交給交易所。

使用未經審查且沒有 KYC 要求的加密貨幣交易所會使投資者面臨永久失去資金的風險。雖然兩種類型的交易所——符合和不符合 KYC——都要求投資者將其加密資產移交給第三方，但符合 KYC 的交易所在投資者和監管機構之間建立了更大的信任。

“非 KYC 加密交換安全嗎？”問題的答案 在於理解上述細微差別。無論是否 KYC，加密投資者仍然同樣容易受到與外部因素相關的風險的影響，例如所有者的意圖和不正當的商業行爲，此外還沒有得到政府的支持。

此外，使用非 KYC 加密貨幣交易所進行投資會受到交易價值、可用代幣和提供商提供的其他服務的限制。

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