台中最大虛擬貨幣洗錢商落網，一年洗錢超3.2億枚USDT

發表於 2023-11-01 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

11 月 1 日，據聯合新聞網報道，台灣地區刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟件詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓洗錢商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年 6 月趁邱某返國時抓人，帶回邱某等涉案 4 人，後續清查邱某等人手機發現，邱某從去年 2 月迄今，經手 3.2 億枚 USDT。 

警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之後透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓款轉到境外虛擬貨幣交易平台或個人幣商購买虛擬貨幣，之後再由邱某取得虛擬貨幣並變賣成現金，藉此達到洗錢的目的，邱則收取 1%「水錢」作爲利潤。 

警方另也逮獲廖姓、陳姓及黃姓共犯，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，並將持續追查該水房（專門爲境外網絡詐騙犯罪「洗錢」的犯罪團夥）資金來源及流向。 原文鏈接  

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