曝險高達23億元！新加坡最大銀行星展涉洗錢案　醜聞引財務風險

發表於 2023-11-08 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

新加坡最大銀行星展（DBS）捲入大型洗錢案，醜聞引發星展銀行的財務風險。星展集團在28億新元（約等同於新台幣666億元）洗錢案中的曝險約1億新元（約等同於新台幣23億元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《》，星展集團總裁高博德（Piyush Gupta）昨（6）日在財報會議上透露，曝險主要是嫌犯透過銀行為房地產融資而導致銀行面臨的風險。星展銀行的最新業績財報顯示，預期信貸損失的特定準備金激增至前一年的近八倍，達到1億9,700萬元，即貸款的18個基點。不過高博德強調，「不認為現金流會因此受影響，仍有新資金進入星展銀行。」

《》報導，新加坡近期破獲新加坡歷年來最大宗的洗錢案，該案涉及超過150間房產，共有十名中國人在今年8月在新加坡被逮捕，而星展銀行是捲入此案的多家新加坡和海外國際銀行之一。星展銀行已配合政府調查，提交有疑點的相關財務報告。

新加坡眾多銀行、房地產經紀人、貴重珠寶交易商和高爾夫俱樂部都捲入了歷年最大的洗錢案醜聞，引發了法人對防止非法資金流入這個世界上最重要的金融中心之一的監管措施的質疑。而此次洗錢集團的罪犯大多生活豪奢且高調，例如來自中國福建的蘇海金（Su Haijin）住在新加坡昂貴地段價值8000多萬新幣（約新台幣19億元）的豪宅，並坐擁多部豪車和珠寶收藏。

新加坡警方透露部份新加坡知名銀行涉入此案，洗錢罪犯在星展銀行、大華銀行、花旗集團和興業銀行的當地分支機構持有總計數百萬美元的資金，這些資金來自中國的無照放貸和非法賭博。

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