政府可以追蹤比特幣嗎？

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政府可以追蹤比特幣嗎？

政府可以追蹤比特幣嗎？

發表於 2022-09-05 02:48 作者：區塊鏈情報速遞pro

政府知道誰擁有比特幣嗎？

比特幣（BTC）等加密貨幣的基礎是區塊鏈技術。區塊鏈技術的一個基本特徵是透明度，這意味着任何人，包括政府，都可以觀察通過該區塊鏈進行的所有加密貨幣交易。

由於區塊鏈技術的透明性，比特幣交易可以公开訪問。此外，比特幣交易的歷史永久存儲在比特幣區塊鏈上，這意味着不難觀察BTC交易。因此，政府以執法機構的形式，可以觀察比特幣區塊鏈上發生的情況。

那幺，警方、聯邦調查局（FBI）和美國國稅局（IRS）等當局能否追蹤比特幣所有權？而且，當局知道誰擁有比特幣嗎？BTC交易的可追溯性取決於某人在比特幣區塊鏈上的交易活動是否可以與其身份關聯。

任何人都可以觀察任何比特幣錢包地址的所有加密貨幣交易。爲了查明比特幣的來源和發送地點，當局可以分析用於交易的BTC地址。通過這種方式，當局可以洞察正在發生的事情和時間。

許多比特幣用戶在某個時刻（例如，在集中交易所或通過與已知錢包的交互）透露身份。因此，BTC交易並不總是100%匿名，只要（一系列）比特幣交易可以與個人身份關聯，政府就可以追蹤比特幣所有權。有了這些新知識，政府可以強制執行比特幣或加密貨幣納稅義務等關稅，或打擊洗錢等犯罪行爲。

政府如何追蹤比特幣？

比特幣的區塊鏈技術原則上是匿名的，但由於透明元素，也可追蹤。因此，比特幣可以被稱爲“僞匿名”。政府機構正在聘請加密貨幣專家幫助他們進行BTC追蹤和身份驗證。

在實踐中，警方、美國國稅局或聯邦調查局等當局如何追蹤比特幣？由於執法者可能無法直接識別比特幣交易中涉及的各方，他們可以嘗試觀察區塊鏈並分析BTC運動和相應模式。通過這種方式，他們試圖對交易對象進行分析、匿名化和識別。

那么，政府爲什么要這樣做，他們與誰合作？重要的是，大多數比特幣交易與犯罪活動無關。然而，像警察或聯邦調查局這樣的執法機構仍然致力於抓捕那些將比特幣等加密貨幣用於洗錢或欺詐等非法目的的人或組織。同樣，像美國國稅局這樣的機構希望跟蹤BTC所有者、交易員和投資者，以提高資本收益或收入的稅收。

ChainAnalysis等公司爲區塊鏈監控和分析提供服務。這些公司分析在錢包之間移動的某些BTC是否在某種程度上與犯罪活動有關，他們可能與FBI合作，幫助調查人員在國際上追蹤某些加密貨幣基金。

當局是否知道何時何地購买比特幣？

除了單獨或與私營公司合作進行數據分析外，當局還可以要求中央交易所提供信息。由於監管，集中交易所也有義務共享此類信息。然而，並非所有加密貨幣交易所都與當局合作。

集中交易所是由單一實體（如Coinbase）運行的加密貨幣交易所。要成爲某個國家或地區的持牌運營商，集中交易所需要遵守規定。

例如，爲了減少加密貨幣的匿名性和加密貨幣的非法使用，大多數集中化交易所都加入了了解客戶（KYC）檢查。KYC旨在驗證客戶身份，同時幫助當局分析區塊鏈上的活動。在實踐中，個人需要提交一系列文件和數據，才能進行交易、投資和交易。

進行KYC後，可能會要求交換，或者可能有義務與執法機構共享數據。由於交易所擁有個人的個人數據和交易數據，政府也可能擁有。通過使用從集中交易所獲得的信息，IRS可以使用KYC支票和相應的個人信息識別未知的比特幣錢包。

盡管如此，並非所有交易所都使用KYC。例如，分散交易所（DEX）很難遵守規定，因爲它們沒有總部，也不是由一家集中的公司或一小群個人經營。

比特幣如何徵稅？

如何報告比特幣稅收和比特幣稅收規則取決於具體情況和某人的財政居住國。例如，美國納稅人必須報告加密貨幣銷售和其他應稅事件，並且這些交易都具有不同的法律含義。

從加密貨幣活動中獲得的法定貨幣，也被視爲已實現收益，按不同稅率徵稅，可被視爲資本或收入。留意稅務要求和義務方面的最新更新。

當出售比特幣兌換現金、將BTC轉換爲另一種加密貨幣或使用比特幣購买商品或服務時，事件可能作爲資本收益徵稅。根據最新要求，應通過提交表格8949記錄美國的加密貨幣資本收益。

如果某人在BTC領取工資或因提供商品或服務而獲得比特幣，則比特幣也可能被視爲收入，則也可能被徵稅。關注特定的區塊鏈相關事件，因爲其他激勵或獎勵也可能是應稅的（例如，通過硬分叉或空投獲得獎勵或獲得新資產）。

相反，某些情況下是不納稅的，例如，當一個人只是被動持有比特幣或BTC捐贈或禮物被轉移時。根據情況，可能仍然存在向IRS或其他合格機構報告此類事件的法律義務或要求。

未報告的加密貨幣會發生什么？

盡管有義務報告比特幣，但不報告比特幣可能會對個人的生活和財務造成嚴重後果。作出不正確聲明的罰款數額可能很大，在某些情況下甚至可能被視爲重罪。

個人可能想知道中央加密貨幣交易所是否主動向IRS報告。集中交易所向國稅局出具納稅表。同樣，美國國稅局也向包括Coinbase在內的交易所發出了所謂的約翰·多伊傳票，要求提供人們的信息，並抓住那些試圖在納稅義務上作弊的人。

但是，這種傳票並不是美國國稅局在執行比特幣稅時使用的唯一執法工具。例如，1040表格專門詢問美國納稅人是否使用比特幣等加密貨幣進行交易。

一些人可能會選擇避免報告他們的比特幣交易、收入和資本收益。然而，當美國納稅人不報告應稅加密貨幣活動並面臨IRS審計或調查程序時，可能會被視爲逃稅或欺詐。個人最終可能不得不支付罰款，甚至面臨刑事指控。事實上，逃稅被視爲重罪。處罰可能會延長至五年監禁和數萬美元罰款。