被判入獄的比特幣人警告參與場外交易的用戶

發表於 2022-09-06 07:40 作者： 區塊鏈情報速遞pro

我只是一個普通的比特幣愛好者，”馬克·亞歷山大·霍普金斯 (Mark Alexander Hopkins)，也被稱爲 Rizzn，在服刑前聲稱。

馬克·亞歷山大·霍普金斯（Mark Alexander Hopkins），也被稱爲“比特幣醫生”或他們的代號 Rizzn，在向社交媒體追隨者宣布判決後聲稱“交易比特幣 p2p 是聯邦犯罪”。

在周日的推特帖子中，霍普金斯表示，他們因涉嫌在沒有必要許可的情況下經營加密貨幣業務而認罪後，將在德克薩斯州的一家聯邦懲教機構面臨 6 到 15 個月的監禁。根據 Rizzn 的說法，美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN)使用2019 年對一項法律的解釋——18 USC 1960——最初於 1992 年頒布，指控他們非法經營“匯款業務”。

“這意味着任何時候任何擁有加密貨幣的人都進行 p2p 交易（即，不是通過交易所），根據目前的解釋，他們根據該法規承擔法律責任，”Rizzn 說。“在實踐中，這是一條包羅萬象的法律。我最初被懷疑是這個特定騙局的主腦，當我很明顯不是時，他們能夠輕松地建立一個我在出售我的比特幣之前沒有在聯邦注冊的案例。”

所以，嘿，我要離线一段時間。我將前往 Beaumont FCI，山姆大叔將在接下來的 6 到 15 個月內爲我的食宿买單，罪名 是幾年前出售#Bitcoin的罪行。

— FreeRizzn.eth (,) (@rizzn) 2022 年 9 月 4 日

比特幣人說他們於 2011 年加入該領域，聲稱他們是 2019 年“數十萬場外交易商之一”，因爲一名不良行爲者參與了非法彩票計劃，利用交易集團用比特幣 ( BTC )洗錢購买。Rizzn 聲稱代表該黨促進法幣到加密貨幣的交易——他們暗示不知道該黨正在接受犯罪調查——導致成爲美國當局的目標：

“我與 2019 年 10 月突襲我家的 15 名武裝 FBI 特工充分合作。在 2020 年被突襲後，我無法找到一位精通加密貨幣的律師 [...] 我被告知，如果我懇求18 USC 1960 的指控，任何針對我家人的行動都將被撤銷。”

根據 Rizzn 的說法，他們“已在 FinCEN 完全注冊爲比特幣賣家”，但司法部仍以他們參與非法交易爲目標。代理美國檢察官 Prerak Shah當時表示，霍普金斯“無視聯邦法律，允許欺詐者在執法部門的監視下使用比特幣”，並且沒有採取措施核實交易中涉及的資金來源——在 550,000 美元和當時150萬美元。Rizzn 對司法部的許多主張提出異議，稱他們執行了正確的了解您的客戶和反洗錢的做法。

Rizzn說：“這就是要注意和解決這一問題的重要原因：我是一個無名小卒。 ”

“我不是羅斯。我不在暗網上。我不是愛德華。我沒有爲國家安全局工作。我不是朱利安。我沒有泄露國家機密。我只是一個被瞄准的普通比特幣。”

在入獄之前，Bitcoiner呼籲美國州和聯邦之間的監管明確，似乎是爲了確保其他加密用戶不會面臨同樣的執法行動。

“就像聯邦政府和各州在大麻使用上的不同一樣，美聯儲和各州在 p2p 加密貨幣的使用上存在分歧，”Rizzn 說。“特拉華州、德克薩斯州和懷俄明州正在積極推廣 p2p 加密貨幣的使用，他們每天都在制造數十萬重罪犯（比如我！）。需要 a) 明確如何盡可能合規和b) 理想情況下，首先是對過度指導的回滾。”

FinCEN於 2019 年 4 月對一名加利福尼亞居民提出了類似指控，稱他們在作爲加密貨幣和法定貨幣的 P2P 交換器工作時故意違反了貨幣傳輸法律。然而，該案中的被告只面臨 35,000 美元的罰款，並被禁止從事類似的金融活動——而不是入獄時間。

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