三名男子因涉嫌超1000萬美元銀行欺詐和加密洗錢計劃被捕

發表於 2023-11-17 11:10 作者： 金色精選

作者：Elizabeth Napolitano，CoinDesk；編譯：松雪，金色財經

美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 周四在一份聲明中表示，三名男子欺騙紐約地區的銀行支付了超過 1000 萬美元，並試圖通過將其轉換爲加密貨幣來騙取這筆錢。

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu，Fei Jiang涉嫌在 2018 年至 2022 年間從紐約大都會區近十幾家金融機構竊取了數百萬美元。 起訴書稱，這三人冒充欺詐性轉账的受害者，迫使銀行將未經授權的轉账金額記入銀行账戶，“實際上使他們的資金增加了一倍”。

威廉姆斯在聲明中表示：“這些指控應該對那些認爲可以利用加密貨幣來隱藏身份的欺詐者和網絡犯罪分子構成警告——我們將與我們的合作夥伴機構一起找到你，並追究你的犯罪責任。”

這幾名被告都已被美國聯邦調查局(FBI)逮捕，並在紐約南區聯邦地方法院面臨四項刑事指控:共謀銀行欺詐、共謀實施影響金融機構的電信欺詐、共謀洗錢和嚴重身份盜竊。新聞稿顯示，所有指控加起來的最高刑期可能達到近100年。

當局表示，這些人招募了外國人开設美國銀行账戶，三人可以用這些账戶來管理他們假裝不需要的轉账。

標題：三名男子因涉嫌超1000萬美元銀行欺詐和加密洗錢計劃被捕

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