佛羅裏達男子因竊取價值 1 億美元的加密貨幣而面臨五年監禁

發表於 2022-09-12 15:38 作者： 區塊鏈情報速遞pro

佛羅裏達州居民 Joshua David Nicholas 承認，他和加密貨幣平台 EmpiresX 的其他成員向投資者掠奪了價值 1 億美元的數字資產。他現在面臨聯邦監獄最高五年的刑罰。

上個月，美國當局將另一名來自佛羅裏達地區的犯罪分子繩之以法。邁阿密公民——Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza——可能會因詐騙銀行和加密貨幣平台超過 400 萬美元而入獄長達 30 年。

數百萬加密龐氏騙局

根據美國司法部的一份聲明，Joshua Nicholas 是 EmpiresX 的“首席交易員”，該平台被宣傳爲一個爲投資者提供“保證”回報的加密貨幣平台。

盡管如此，交易場所是一個欺詐性計劃，以價值 1 億美元的數字資產掠奪投資者。在其存在的這些年裏，Nicholas 和他的一些同事向用戶謊稱該公司使用人工智能和人類智能來最大限度地提高盈利能力。

EmpiresX 像典型的龐氏騙局一樣運作，沒有在金融監管機構注冊，甚至從未採取措施獲得必要的許可證。

該平台的負責人對一項串謀進行證券欺詐的罪名表示認罪。由於他承認了自己的罪行，他將在聯邦監獄面臨最高五年的刑期。量刑日期尚未確定，因爲法官將在宣布之前根據美國量刑指南考慮最終決定。

執法人員鼓勵所有受影響的用戶訪問美國司法部的官方網站，並表明自己是該騙局的潛在受害者。因此，他們將獲得有關如何報銷並提交影響陳述的更多信息。

佛羅裏達州的另一個類似案例

8 月底，美國當局指控佛羅裏達州邁阿密的三名居民 - Da Corte、Gonzalez 和 Meza 從銀行和加密貨幣交易所竊取超過 400 萬美元。

不法分子使用虛假姓名首字母從交易場所購买數字資產，並向金融機構投訴這些交易是在未經必要授權的情況下進行的，要求退款。

欺詐性逆轉導致銀行流失超過 400 萬美元，而未披露的加密貨幣平台損失了價值超過 350 萬美元的數字資產。

然而，國土安全調查 (HSI) 發現了這個騙局並組織了對這些人的逮捕，這些人現在面臨最高 30 年的監禁。

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