史上最大USDT凍結》Tether聯手OKX、美國司法部，封鎖2.25億鎂「殺豬盤」詐騙贓款

發表於 2023-11-21 11:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

Tether 昨（20）日發佈公告稱，Tether 近期配合交易所 OKX 和美國司法部，針對一個重大國際犯罪集團展開了調查，並主動凍結了其外部自託管錢包中約 2.25 億美元的 USDT，為史上最大 USDT 凍結案。 （前情提要：英國調查局招聘6名「鏈上偵探」打擊加密貨幣犯罪，年薪僅4.2萬英鎊） （背景補充：幣安配合以色列「凍結哈馬斯」加密貨幣帳戶，何一如何解釋？）

作為金融世界的開創性技術，加密貨幣以其安全、透明和去中心化的特徵快速在全球發展，但長期以來也因被犯罪集團利用而飽受詬病。

打擊人口販賣「殺豬盤」

Tether 表示，此次凍結的錢包與東南亞的一個國際人口販賣集團有關，該集團主要業務就是全球範圍內的感情詐騙，又稱「殺豬盤」。

該公司續指出，此次聯合調查利用了區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 的工具，在長達數月的調查中，他們分析了非法資金在區塊鏈上的流動情況，並捕捉到非法資金的位置，在美國當局發出凍結請求後，Tether 就主動採取了措施。

為行業樹立打擊犯罪先例

Tether 宣稱，此次與 OKX、司法部的合作彰顯了加密貨幣行業參與者，如何與執法機構合作有效打擊犯罪活動的專案，區塊鏈交易的透明度也顯示出對非法活動的強大震懾力。

Tether 將上任的新執行長 Paolo Ardoino 表示：

通過與全球執法機構的積極合作以及我們對透明度的承諾，Tether 旨在為加密貨幣領域的安全制定新的標準。

我們最近與美國司法部的合作凸顯了我們希望營造一個安全環境的精神，我們相信通過技術與合作（例如與 OKX 合作），能夠維護行業的誠信標準。

OKX 創新長 Jason Lau 也回應稱：

作為加密行業的領導者，與包括執法機構在內的行業利益相關者合作，是我們建立信任和服務公共利益的關鍵原則。

最後，Tether 還承諾為確保產業的誠信，Tether 將嚴格遵守了解 KYC 和反洗錢（AML）協議，通過盡職審查程序，確保不與任何遭到美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁的個人或企業進行交易。

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