幣安和解代價》須定期向美國報告、五年內財政部可無限查看Binance帳本、系統

發表於 2023-11-22 14:02 作者： 區塊鏈情報速遞pro

幣安向美國司法部認罪並支付 43 億美元天價罰款之後，各大監管機構未來也將對幣安採取更多行動，其中幣安被要求向美國政府報告其合規工作，以及財政部將在五年內保留對幣安帳本的存取權。 （前情提要：趙長鵬(CZ)辭職聲明：我犯了錯誤必須承擔責任，幣安新執行長由Richard Teng接任） （前情提要：CZ認罪震撼市場！比特幣跌穿3.6萬、以太坊下探1920，BNB最慘）

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加密貨幣市場今（22）晨傳出震撼消息，幣安執行長趙長鵬（CZ）宣布辭職，並承認幣安（Binance） 違反了美國的反洗錢刑事法規、將支付 43 億美元與美國司法部和解，甚至有消息傳出 CZ 將面臨牢獄之災。

事實上，早在今年 6 月，美國證券交易委員會 SEC 就曾對幣安實體和 CZ  提出 13 項指控，隨著 CZ 認罪，監管機構未來也將對幣安採取更多行動。

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幣安被要求向美國政府報告其合規工作

首先，根據周二公布的一份法庭文件，由於幣安被美國指控違反制裁和匯款法律，且同意支付總計 43 億美元的罰款來和解，其中包括向美國財政部金融犯罪執法網路局（FinCEN）支付的 34 億美元以及向財政部制裁部門支付的 9.68 億美元。

根據其認罪條款，除罰款外，幣安將必須任命一名獨立的合規監察員，任期三年，並向美國政府報告其合規工作，而 CZ 也被禁止「現在或將來參與幣安的任何營運或管理」，該禁令將在監察員被任命三年後終止。

美國財政部將在五年內保留對幣安帳本的存取權

美國財政部也發佈公告稱，幣安的罰款是美國財政部史上最大的一筆罰款，為確保幣安履行和解條款，包括完全退出美國，財政部將在五年內保留對幣安帳簿、記錄和系統的存取權。

倘若未能履行這些義務，幣安可能會面臨大量額外罰款，包括 1.5 億美元的暫緩罰款，而幣安未能遵守所需的合規承諾和監管的條款將由 FinCEN 收取。

此外，監察員將監督必要的補救措施，以解決幣安未能履行反洗錢和反制裁義務的問題，同時監察員將定期進行審查，並向 FinCEN、OFAC 和 CFTC 報告其調查​​結果和建議，以確保幣安持續遵守和解協議條款。

幣安公告強調：未被指控資金挪用和市場操縱

針對當前各種的指控，幣安發佈公告稱，已經與美國司法部、商品期貨交易委員會（CFTC）、外國資產管制辦公室（OFAC）以及金融犯罪執法網路（FinCEN）就他們對幣安過去有關註冊、合規和制裁問題的調查達成了解決方案。

公告寫道：

當幣安開始營運時，並沒有足夠的合規管理手段來匹配迅速成長的業務。 幣安在全球範圍內迅速增長的同時，行業仍在一個新興且持續發展的階段，並且監管仍然處於早期，幣安在這個過程中也做出了錯誤的決定。 今天幣安對過去的這些行為負責。

不過需要注意的是，幣安在公告中強調，美國監管機構並未指控幣安挪用任何用戶資金，也並未指控幣安進行任何市場操縱，同時對於 CZ 未來的職務表示：

幣安前任 CEO 趙長鵬仍將作為大股東，在平台業務的發展中提供與過去相關事宜的諮詢。

幣安在維護用戶安全和安全的核心價值方面從未動搖，未來將持續推動與全球監管機構的合作。 唯有保持透明度和合規性，才能在紛亂的市場情況下重建產業信心。

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