幣安被罰之後：誰倒黴 誰受益？

發表於 2023-11-22 14:22 作者： 金色精選

作者 ：demir，來源：作者推特@demir9527

今天最大的瓜肯定當數幣安CZ的案子。

我們來扒一扒這次美帝的監管到底是依據啥幹的幣安，更重要的是，對之後的加密格局會有啥影響?

最近加密圈的瓜真是多，山姆奧特曼和OpenAI的狗血劇情一波三折。

可能很多AI圈的人不服，這和加密圈有啥關系。

你可以去對比一下Worldcoin（奧特曼的另一家公司）價格：

1. 奧特曼剛被裁的時候猛跌到1.9美元以下

2. OpenAI邀請奧特曼回去的時候回升至2美元

3. 奧特曼加入微軟的消息爆出來的時候漲到最高2.6

再對比一下微軟同期股價，上下波動幅度完全沒超過5%。

所以AI圈是純喫瓜，搞加密才是真有利益關系~

我們言歸正傳講下幣安的事情:

01 幣安到底幹了啥

根據美國司法部的官方聲明，幣安被罰的主要原因有：

1. 違反制裁篩查

趙長鵬故意運營一個沒有基本反洗錢保障措施的金融平台，該公司造成了美國用戶與伊朗、古巴、敘利亞和俄羅斯佔領的烏克蘭地區等受制裁司法管轄區的用戶之間的非法交易——幣安對這些交易進行了處罰。並通過巨額費用獲利

2.未注冊爲貨幣轉移機構

幣安無視反洗錢“了解你的客戶”法律，未能注冊爲貨幣轉移機構，並故意違反美國與《國際緊急經濟權力法》相關的制裁。當您這樣做時，您的企業就會成爲不良行爲者的遊樂場。來自勒索軟件變體、暗網交易和各種互聯網相關詐騙的數億美元非法收益通過幣安轉移，試圖逃避執法部門的偵查。

3. 不遵守美國法律但仍向美國客戶提供服務

2019 年，幣安並沒有遵守美國法律，而是宣布將屏蔽美國客戶，並推出獨立的美國交易所 Binance.US。盡管宣布了這一消息，幣安仍採取措施維持大量美國客戶。幣安網尤其注重留住有價值的“VIP”客戶，這些客戶佔幣安網交易量和收入的很大一部分。包括CZ在內的幣安高管制定了一項計劃，聯系 VIP 客戶，幫助 VIP 爲離岸實體注冊一個新账戶，並將持倉轉移到該账戶。幣安員工還致電美國貴賓，鼓勵他們提供表明客戶不在美國的信息。

4. 沒有實施有效的反洗錢

幣安從未向 FinCEN 提交可疑活動報告（SAR）。多年來，幣安允許用戶开設账戶和交易，無需提交電子郵件地址以外的任何身份信息。幣安於 2021 年 8 月开始要求所有用戶提供 KYC 信息，但允許未提供 KYC 的用戶在 2022 年 5 月之前繼續在交易所進行交易。

• 說實話這些問題和FTX比起來，那真都不是什么事情。

• 既沒有挪用客戶資產，也沒操縱市場。

• 這么個背景下，罰款43億，對於幣安來說也可以接受，不僅底褲還在，甚至還有襯衣。

02 以後幣安會怎樣

根據網絡上流傳的一份聊天記錄，幣安的二當家何一女士還是表現得十分樂觀~

所以大概率幣安會變得越來越像coinbase，在走完全合規接受監管的道路上，可能超低交易手續費的時代要過去了。

03 孫割瑟瑟發抖？

這么大的熱點孫割顯然不會錯過。不過有可能他會從一個旁觀者變成下一個當事人。孫割旗下的Tron可是USDT發行最多的公鏈，比以太坊還多！

從幣安的案例看來，制裁篩查/反洗錢這些問題，Tron在早期是不可能沒有的。

當然啦，孫割可能還會比幣安多涉及一個“市場操縱”的罪名。

這就是考驗家底的時候了，不知道孫割被罰之後，還有沒有底褲

同樣被司法部調查的孫割當然瑟瑟發抖：

只是這段文字貌似不是處於真情實感，而是：

04 利好Coinbase，爲行業鋪平道路？

加密圈大V神魚表示：

美帝卡比特幣現貨ETF一直的理由就是擔心市場操縱，在本案例結束後，未來加密市場的交易監管可能由三個體系構成：

1. 中心化交易所

參考幣安判例的標准，落實交易所監管責任

2. 去中心化交易所

通過鏈上地址監管即可，技術上可實現（FBI很早就投資了Chainalyse這樣的鏈上數據分析公司用於辦案）

3. 傳統金融市場

通過ETF/信托等傳統架構交易的加密資產，直接沿用傳統監管規則

鑑於目前各大金融巨頭在申請比特幣現貨ETF的時候，都爭搶着把Coinbase的監督共享協議納入申請文件。（之前沒納入的全部被拒）

所以這波操作最大的贏家。

標題：幣安被罰之後：誰倒黴 誰受益？

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