洗錢、反制裁 美國司法部披露幣安違法的8個細節
發表於 2023-11-22 14:34 作者： 蜂巢Tech
來源：蜂巢Tech
美國時間11月21日，美國司法部宣布，全球最大的加密貨幣交易所幣安及其創始人兼CEO趙長鵬承認違反反洗錢、未經許可轉移資金以及在最大規模的公司決議中違反制裁行爲的刑事指控，罪名涉《銀行保密法》、《國際緊急經濟權力法》。
司法部要求幣安支付的罰款和沒收金額爲43億美元，這是司法部在刑事案件中對企業被告做出的最嚴厲處罰之一。
除了罰沒之外，司法部還要求對幣安實施監督和報告，包括幣安未來必須按照法律要求提供可疑活動報告，同時幣安還要繼續審查過去交易中的可疑活動。這一舉措旨在推進監管對惡意網絡活動和恐怖主義籌款活動的刑事調查，包括使用加密貨幣交易所支持哈馬斯等組織。
美國司法部表示，將確保幣安及趙長鵬認罪。之後，趙長鵬在X上宣布辭去CEO一職並表示，“我犯了錯，必須承擔責任。”
在司法部部長Merrick B. Garland的公开發言稿中，披露了幣安及趙長鵬具體的違法細節，並稱對方是“故意違法”、“假裝守法”。
美國司法部稱幣安及其CEO趙長鵬承認違法
2017 年 8 月，趙長鵬創立了幣安，從一开始，趙和其他幣安高管在沒有實施美國法律要求控制的情況下，吸引並建立了龐大的美國客戶群。幣安成立近2年後，趙告訴高級管理層，美國市場佔公司潛在收入的 20% 至30%
幣安爲美國客戶提供服務，但未遵守美國法律，包括未向美國財政部注冊爲貨幣服務企業以及未實施有效的反洗錢計劃，反而促成了數以十億計美元的不受監管的加密貨幣交易，包括美國用戶和受美國制裁用戶之間的、不受監管的數以億計美元交易。
幣安在美國和伊朗用戶之間實現了近9億美元的交易，它還促進了美國用戶與敘利亞以及俄羅斯佔領的克裏米亞、頓涅茨克和盧甘斯克等烏克蘭地區用戶之間數以百萬計美元的交易。
一些幣安員工知曉公司爲受制裁國家用戶提供服務，在2019年2月的一次聊天中，一名合規業務的員工寫道，他們需要一個橫幅，上面寫着：“如今洗毒品贓款太難了嗎？來幣安吧，We got cake for you。”
在2017年8月到2022年4月期間，俄羅斯暗網市場Hydra向Binance.com錢包直接轉账了約1.06億美元比特幣。直到2022年4月，司法部和德國執法夥伴控制了Hydra市場並將其關閉，幣安隨後才停止處理了Hydra的交易。
2018年2月到2019年5月期間，幣安處理了Bestmixer超過2.75億美元的存款和2.73億美元的提款。Bestmixer曾經是世界上最大的加密貨幣匿名化服務商之一，後因洗錢被關閉。
爲了“假裝合規”，幣安在2019年6月設立了單獨的美國美國交易所Binance.US，在財政部注冊並服務於美國市場，並公开宣布阻止美國用戶訪問Binance.com。但實際上，幣安保留了一些最重要的、高交易量的美國用戶，讓他們留在未受監管的Binance.com交易所上。在趙長鵬和幣安其他高管的指導下，員工鼓勵高交易量美國用戶隱藏其與美國的聯系，創建新账戶來掩蓋自己的位置。
在幣安公开宣布阻止美國用戶後的一年多時間裏，一份公司內部的月度報告顯示，幣安總注冊用戶中有16%來自美國，這是Binance.com平台上最多的一個國家。在下一個月度報告中，幣安移除了美國的標籤，將美國用戶分類爲“UNKWN”，即“未知”。2020年10月，被標記爲“UNKWN”的用戶約佔幣安注冊用戶基礎的17%。
從美國司法部部長Merrick B. Garland的發言稿中可知，美國司法部和財政部的多個監管部門參與了此次針對幣安及趙長鵬的調查，包括司法部的刑事司洗錢和資產追回科、國家安全司反情報和出口管制科以及華盛頓西區美國檢察官辦公室，財政部部長耶倫、國稅局刑事調查局以及商品期貨交易委員會。
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