作者：Mike Dalton，CryptoSlate；編譯：松雪，金色財經

美國國稅局刑事調查部門 (IRS-CI) 報告稱，12 月 4 日參與了更大比例的加密貨幣調查。

IRS-CI 負責人 Jim Lee 在給彭博社的一份聲明中表示，過去一年對數字資產的所有積極調查中約有一半涉及稅務問題。 相比之下，他指出，三年前，90%的活躍加密貨幣案件都涉及洗錢。

該聲明與同日發布的美國國稅局刑事調查年度報告一起發布。Lee說：

“我們與私營部門的合作爲我們解決世界上最復雜的加密貨幣相關犯罪創造了機會。 我們仍然專注於阻止那些試圖利用新技術進行邪惡目的的人，減少非法金融，並識別國家安全風險。”

Lee承認，大多數加密貨幣用戶都有合法意圖，並表示數字資產可以促進金融創新。 然而，他強調，加密貨幣可能有助於洗錢、網絡犯罪、勒索軟件、毒品交易、人口販運、恐怖主義、武器融資和稅務犯罪。

他補充說，跳鏈（即快速跨鏈加密交易）和代幣交換使追蹤工作“困難，但並非不可能”。

重點領域

IRS-CI 報告的其余部分表示，具體調查涉及未報告的收入，包括來自加密貨幣銷售和挖礦的收入，以及來自工資、租金收入和賭博獎金的收入。 它補充說，一些納稅人沒有披露加密貨幣所有權，以隱藏其持有的資產。

IRS-CI 幾乎沒有提供有關其加密貨幣執法工作的廣泛統計數據。 然而，它表示，通過與其他政府機構合作打擊網上毒品販運的“SpecTor”行動，查獲了超過 5340 萬美元的現金和虛擬貨幣。 它補充說，有 100 多起案件涉及銷售含有芬太尼的假冒羥考酮藥丸以換取加密貨幣。

值得注意的是，IRS-CI 描述了其在國際上如何开展加密貨幣執法工作。 該機構表示，2023 年 5 月，它向烏克蘭執法機構提供了區塊鏈分析工具和網絡培訓。 該公司表示，2023 年 9 月，它與英國和荷蘭合作，爲烏克蘭官員提供了第二輪加密貨幣和區塊鏈培訓。

該文件還提到了涉及 IRS-CI 的幾項調查，包括針對 Bitfinex 黑客 Ilya Lichtenstein、OneCoin 創始人 Karl Greenwood 和 Silk Road 黑客 James Zhu 的案件。