衡陽警方破獲一起利用虛擬貨幣交易洗錢案，涉案金額達400億元
發表於 2022-09-26 06:39 作者： 區塊鏈情報速遞pro
9月26日消息，衡陽縣公安局稱破獲“9.15”特大洗錢案，犯罪團夥涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300余起。
經查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某爲首的犯罪團夥先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換爲虛擬幣再變現爲美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。
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標題：衡陽警方破獲一起利用虛擬貨幣交易洗錢案，涉案金額達400億元
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