印度的 ED 凍結了 160 萬美元的 BTC，指控其參與遊戲應用欺詐

發表於 2022-10-04 14:39 作者： 區塊鏈情報速遞pro

在一個長達兩年的遊戲應用欺詐案中，印度最高金融犯罪調查機構凍結了 Binance 账戶中的 85.9 個比特幣，相當於 160 萬美元。另外，它還將 WazirX 的原生代幣 WRX 和 USDT 凍結在一起，價值近 55 萬美元。

本月早些時候，該機構在本案中突襲了加爾各答的幾處場所，並追回了相當於 220 萬美元的印度貨幣。在這個估計價值 850 萬美元的騙局中，被告是 25 歲的 Aamir Khan。

電子掘金騙局

主要在 Covid-19 鎖定期間運行的 E-Nuggets 提供各種遊戲和應用程序錢包服務，供參與者存錢並獲得有吸引力的獎勵。

“阿米爾汗……推出了一款名爲 E-Nuggets 的手機遊戲應用程序，旨在欺騙公衆。此外，教育署在其聲明中表示，在從公衆那裏收集了大量資金後，突然間，從上述應用程序中提取的資金被以某種借口停止。

調查機構進一步補充說，被告從應用程序的服務器中刪除了所有數據和個人資料信息。

調查機構提供了被告選擇隱藏資金的加密選項的詳細信息，稱可汗在 WazirX 上开設了一個虛擬账戶，購买了加密資產，並將其轉移到幣安。

“上述轉移的加密貨幣的余額，即 77.62710139 比特幣 [相當於 1573466 美元（約合 12.83 千萬盧比）] 在 Binance 加密貨幣交易所已被凍結，”ED 表示。

教育署調查

最初，國家級商業銀行聯邦銀行於 2022 年 2 月 15 日在加爾各答的公園街警察局提交了第一份信息報告 (FIR)。該銀行抱怨涉嫌與 Aamir Khan 的遊戲應用程序相關的洗錢活動。但據報道，當地警方對此案並不感興趣。

執法局 (ED) 开始對聯邦財政部的指示進行調查，據報道該部收到了有關該騙局及其與洗錢的可能聯系的警報。

教育署在 9 月 10 日進行搜查時未能逮捕阿米爾汗，但最終於 9 月 25 日被捕。加爾各答警方還在教育署採取行動後將被指控調查不力的調查官停職。

在加強監管審查的情況下，ED 在過去幾個月中一直在追蹤金融科技公司、加密貨幣交易所和加密貨幣詐騙者。

上個月，CryptoPotato報道稱，該機構正在調查 10 家私營公司涉嫌洗錢超過 1.25 億美元。ED 在上個月左右搜索了 WazirX、Vauld 和CoinDCX。

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