菲律賓封殺幣安：警告明年2月前退出市場，KOL、網路推廣可能有刑事責任

發表於 2023-12-15 11:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

菲律賓證券交易委員會主席 Kelvin Lee 在上月 29 日對幣安發佈禁令後，前日再次表示，幣安在三個月內必須退出菲律賓市場，並公佈其他兩家同樣違反規定的交易所 OctaFX 和 MiTrade。 （前情提要：幣安遭菲律賓證交會點名「未註冊」！3個月後將全面封殺網域） （背景補充：幣安再度尋求駁回訴訟：SEC 未提供有效證據、越權執法）

菲律賓證券交易委員會在 11 月 28 日點名全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）未註冊經營、沒有在菲律賓獲得出售證券的許可，故頒布禁令「禁止幣安在當地開展業務」，並要求在幣安持有資產的菲律賓投資者撤離。

據動區 11 月報導，菲律賓證交會表示已要求 Google 、 Meta 禁止向菲律賓社交媒體用戶投放幣安的線上廣告，菲律賓證交會還要求該國的國家電信委員會、資訊和通信技術部協助封鎖對幣安平台的訪問：

那些作為幣安推銷員、經紀人、交易商或代理人、代表、推廣者、招聘人員、網紅、背書人、推動者，在菲律賓境內銷售或說服人們投資其平台的人，即使是通過網路，也可能會被追究刑事責任。

幣安需在 3 個月內退出菲律賓

在前（13）日的小組會議上，菲律賓證券交易委員會主席 Kelvin Lee 再次對「幣安禁令」做出澄清，表示該禁令正式頒布日期應是 11 月 29 日，而且自當日起，就進入 3 個月倒計時，期滿後幣安將必須退出菲律賓市場：

根據反饋的情況，我們實際上可以延長期限，但目前，我們給出三個月的時間已經十分寬鬆了。我們也不希望為難菲律賓投資者。

同時 Kelvin 還補充表示，除了幣安外，菲律賓於近期發佈的名單中，另外兩家交易所 OctaFX 和 MiTrade 也必須在三個月後與幣安一樣，退出當地市場。

不過另一方面，菲律賓當地投資者似乎並不希望幣安退出，因為他們認為幣安的手續費比其他被允許的交易所更低，Kelvin 也因此飽受當地投資者批評。

據了解，菲律賓當地目前有 17 家合規交易所；Kelvin Lee 也反駁那是因為幣安沒有付出合規成本。

幣安近期監管狀況整理

幣安目前在全球的監管壓力龐大：

• 11 月 21 日，幣安與美國司法部達成和解協議，同意支付 43 億美元天價罰款，並完全退出美國市場（Binance.US 將繼續在美國營運）。坦承違反美國銀行保密法及洗錢法的幣安創辦人趙長鵬（CZ）則辭去幣安執行長一職，支付 5000 萬美元罰款。
• 在歐洲，幣安今年也相繼從德國、荷蘭、奧地利、賽普勒斯、比利時、奧地利…等市場退出，並在上月在英國宣布暫停接受新用戶、停止提供新產品或服務，不過幣安目前在法國、義大利、西班牙、波蘭、瑞典等五個國家仍有註冊，並有受監管實體。

在趙長鵬黯然下台後，幣安新任執行長由幣安前區域市場全球主管 Richard Teng 接手，他在上任後表示，他領導幣安將有三大重點，包括「讓使用者對於幣安的財務實力、安全及保障維持信心」、「與監管機關合作，在全球範圍內維持高標準、促進創新，保護消費者」，以及「與合作夥伴推動 Web3 的接納與成長」。

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