印度加密鎖國！封鎖幣安、KuCoin、Huobi等9家境外交易所

發表於 2023-12-29 17:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

作為全球加密貨幣採用率冠軍的印度，其政府宣佈將封鎖 9 家境外交易所網址，包括：幣安（Binance）、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。 （前情提要：加密貨幣徵稅の後果》印度收交易稅 1% 後…95% 交易量流向境外平台） （背景補充：印度通過嚴苛加密稅法！徵30%資本利得稅、1%TDS，WazirX CEO : 進入痛苦時期）

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印度政府正擴大打擊海外的加密貨幣交易所，正式採取行動阻止該國民眾訪問這些交易所的網站。

據印度金融情報部門（FIU）昨（28）日晚間發布的公告，該機關已向 9 間境外數位資產服務供應商，包括：幣安（Binance）、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 發出合規的陳述理由令（Show-cause Notice，亦稱述因通知），指控其未遵守印度反洗錢法規（PML），在印度涉及非法運營。

FIU 表示，已致函電子資訊科技部，要求封鎖上述 9 家加密貨幣交易所。

印度將加密貨幣交易所納入反洗錢法框架

該機構解釋，虛擬數位資產服務提供者（VDA SP），已在 2023 年 3 月根據反洗錢法案的規定，被納入反洗錢/反恐融資 (AML-CFT) 框架的範圍。

基於該法規，在印度營運的數位資產服務提供商，無論是在印度境內還是境外，都必須遵守一系列的監管要求，例如在 FIU 註冊為「報告實體」，並遵守 2002 年《反洗錢法》中概述的規定，包括對新戶執行 KYC 身份驗證。公告中寫道：

「到目前為止，已有 31 個 VDA SP 已在 FIU 註冊。然而，一些離岸實體雖然迎合了很大一部分印度用戶，但並未註冊並受到反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）框架的約束。」

印度政府開始屏蔽境外交易所

印度政府這一針對加密貨幣前所未有的執法行動，體現出該國正在拉起封鎖線，竭力阻止民眾轉向離岸的交易所。

該國在  Chainalysis 2023 年全球加密貨幣採用指數中名列第一，以原始交易量計算，印度也是僅次於美國的全球第二大市場，顯見加密貨幣在印度的熱門程度。

然而，印度在去年 3 月通過極具爭議的加密貨幣徵稅法案，規定從 2022 年 4 月 1 日起，政府將向加密貨幣交易的資本利得徵收 30% 的稅賦、且自 7 月 1 日起，還規定只要買賣加密貨幣，就必須支付 1% 的就源扣稅（Tax Deducted at Source, TDS）以及加密贈與稅。

印度新稅制嚇跑 500 萬名加密投資者

自該法案上路後，當地交易所的交易量已大舉蒸發，據動區 10 月報導，印度加密交易所 CoinDCX 當時就表示，新稅制實施一年多後，已導致 95% 的印度交易量流向了海外平台，而當地官員很難監控這些平台。

印度智庫 Esya Centre 上月也發布報告稱，印度的新稅制已迫使多達 500 萬名加密貨幣投資者將交易轉移到海外進行，超過 38 億美元的交易量也隨之從印度本土交易所流向國際交易市場，且自 TDS 稅制實施以來，政府也損失了約 4.2 億美元的潛在稅收，因此建議政府應將 TDS 徵稅額從現有的 1％ 降至 0.01％，以緩解此現象。

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