首例！幣商違反洗錢防制法挨罰　金管會開罰「鴻翰創意公司」50萬

發表於 2024-01-04 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

金管會今（3）日表示，發現鴻翰創意有限公司從事虛擬通貨平台及交易業務事業，但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明，且發函要求改善未改善，對其核處新台幣50萬元罰鍰，若後續仍未改善，不排除按次連續罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀 金管會指出，依洗錢防制法第5條第2項規定，虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機構之規定。復依同法第6條第4項規定，違反前項辦法中有關制度之實施內容、作業程序、執行措施之規定者，由中央目的事業主管機關限期令其改善，屆期未改善者，處金融機構新台幣50萬元以上1,000萬元以下罰鍰。

金管會表示，依法務部調查局及台南市政府警察局第二分局檢附資料，受處分人有從事本事業之情事，且陳述意見亦坦承不諱，故從事本事業之事證明確，核已違反本辦法第17條第1項規定，又受處分人未依本會112年10月11日金管證券字第1120384654號函於112年11月10日前完成改善，爰依洗錢防制法第6條第4項核處新台幣50萬元罰鍰。

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