Nexo案動搖國本！保加利亞檢察官：交易額940億美元、調查非政治動機

發表於 2023-01-16 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

加密貨幣借貸平台 Nexo 上週突遭保加利亞檢調突襲辦公室搜查，被控涉及替詐騙項目維卡幣 OneCoin 洗錢，當時 Nexo 隨即駁斥相關指控、並有風聲傳出該平台是因為曾金援在野黨，所以才遭到針對攻擊。 （前情提要：Nexo事件彙整》遭檢調突襲辦公室、1.58億鎂秒被提走、洗錢維卡幣？） （背景補充：快訊》Nexo遭保加利亞檢調「突襲辦公室」搜查！涉替OneCoin洗錢（維卡幣））

上週 12 日，加密貨幣借貸平台 Nexo，位於保加利亞的辦公室突然遭到當地檢調突襲調查，懷疑該平台與保加利亞籍女性詐欺犯、有「加密貨幣女王」之稱的 Ruja Ignatova 所創辦的詐騙項目維卡幣 OneCoin 有關聯，涉及協助洗錢與金融詐欺罪。

保加利亞檢察長：調查 Nexo 非政治因素

由於 Nexo 官方已在第一時間表示遭到不公平對待、加上有風聲懷疑保加利亞此舉是因為 Nexo 資助了當地政黨 Continue the Change 和 Democratic Bulgaria 的競選活動有關。對此，保國檢查總長發言人 Siika Mileva 在昨日一份聲明中強調：對 Nexo 加密貨幣交易公司的調查沒有任何政治動機，是有心人士惡意抹黑。

Mileva 進一步補充說，五年內，通過 Nexo 平台司進行的交易總額達 940 億美元，她將此次行動的調查規模與多年前針對企業商業銀行 (KTB) 的案件進行了比較，稱本起案件是極其嚴重的犯罪，已經影響到各國公民的利益。

此前， Mileva 還聲稱有證據表明 Nexo 平台的至少一名用戶已被宣布為非法和恐怖活動的資助者。 但是，當局尚未進一步詳細說明他們的指控。

該計劃的主要組織者是保加利亞公民，活動主要在保加利亞境內進行。 已經收集到的證據表明，使用該平台並轉移加密的人已被正式宣布為資助恐怖主義的人。

Nexo 反擊稱將提出訴訟

對於保加利亞檢方的調查，Nexo 官方表示，突襲辦公室的檢調人員、警員與情報局人員，並沒有表明身份，也沒有提供合法的搜索票，Nexo 正計劃對當局起訴，要求警方賠償辦公室遭破壞與業務損失。

Nexo 聲稱，該公司遭到當局不公平地針對：

不幸的是，隨著最近對加密的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它近乎敲詐勒索，但這也將過去。

另外當地報導指出，Nexo 已計畫對保加利亞執法單位提告，並要求賠償調查所造成的損害。

在 Nexo 提吿並贏得索賠後，保加利亞需支付的賠償金將是又一個創紀錄的數億美元，但不幸的是，這些賠償將由保加利亞納稅人承擔。

Nexo是未爆彈？多大？

根據官網數據，迄今 Nexo 已經為 200 多個司法管轄區的超過 500 萬名用戶管理資產，管理資產規模達 40 億美元。目前，Nexo 遭保加利亞當局調查一事尚未落幕，難以估量其後續影響，到目前為止，Nexo 尚無出現任何崩潰跡象，仍在繼續提供交易、並支持所有客戶提款。

但為了保險起見，用戶仍應謹慎留意後續發展，以防 Nexo 步上 Celsius、FTX 等中心化平台後塵。

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