交易所Bitzlato涉暗網洗錢7億鎂！美司法部：俄籍創辦人於邁阿密落網

發表於 2023-01-19 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國司法今日向總部位於香港的加密貨幣交易所 “Bitzlato” 提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來自暗網市場的 7 億多美元非法資金洗錢，美國財政部已將其標為有「重大洗錢問題」，並認定與俄羅斯官方有關的勒索軟體集團有聯繫。 （前情提要：逃亡細節像電影！美國司法部全文：首次抓獲加密內線交易 Coinbase 前員工） （背景補充：美國司法部成立「加密貨幣執法團隊NCET」 : 交易所將成未來銀行、誓截斷犯罪金流）

美國司法部今（19）日宣布總部位於香港的加密貨幣交易所 “Bitzlato” 採取「重大國際加密貨幣執法行動」，該交易所被指控涉嫌為 7 億多美元的非法所得洗錢，其創辦人兼大股東 Anatoly Legkodymo（現居中國深圳的俄籍公民）昨日已在邁阿密被捕，預定在今日於美國佛羅裏達南區地方法院受審。

美國認定Bitzlato是俄國非法金融相關的主要洗錢相關方

公告指出，美國司法部與法國當局和美國財政部的金融犯罪執法網路（FinCEN） 正在採取同步執法行動。Bitzlato 因「涉嫌非法資金轉帳業務，未能滿足美國監管保障措施，包括反洗錢要求」被美國檢方提起刑事訴訟。

華爾街日報報導，財政部 FinCEN 已根據《美國愛國者法案》（USA Patriot Act）正式將該交易所列為有「重大洗錢問題」。《愛國者法案》是打擊洗錢和恐怖分子融資的法律。這種被稱為「喪鐘制裁」的行動是最嚴厲的制裁武器之一，過去很少使用，它通常會切斷一家企業與全球金融體系的聯繫。

Euronews 指出，財政部副部長 Wally Adeyemo 在今日的記者會上表示：「將 Bitzlato 確定有重大洗錢問題實際上使該交易所成為國際棄兒。」

Bitzlato 多次為與俄羅斯有關聯的勒索軟體集團提供交易便利，其中包括 Conti（親俄駭客組織）背後的團夥，該團夥與俄羅斯政府和與俄羅斯相關的暗網市場有聯繫。

遭控幫暗網洗錢超 7 億美元

美國當局指控，Bitzlato 是 Hydra 暗網市場的「重要財務來源」，其主打「要求用戶提供最少的身份證明」，不需要自拍和身分證件或護照，僅需電子郵件即可註冊。「由於不完善的 KYC 要求，該交易所已成為犯罪所得和用於犯罪活動的資金的避風港。」

Bitzlato 在加密貨幣交易中最大的交易對手是 Hydra Market，是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場，可交易毒品、被盜財務資訊、詐欺性的身份證件和洗錢服務，。

直到 Hydra Market 於 2022 年 4 月被美國和德國執法部門關閉，Hydra Market 用戶直接或通過仲介機構與 Bitzlato 交易了超過 7 億美元的加密貨幣，Bitzlato 還收到了超過 1,500 萬美元的勒索軟體收益。

彭博報導援引 Chainalysis 說法稱，自 2019 年以來，Bitzlato 已經促成了約 10 億美元的加密貨幣洗錢活動。

Bitzlato 官網遭封鎖

目前 Bitzlato 的網站已被美國漢法國執法當局合作查封，目前官網僅見告示稱：「該服務已被法國當局『作為協調的國際執法行動的一部分』查封。」

美國司法部副部長 Lisa O. Monaco 在記者會上稱此案是自 2021 年 10  月國家加密貨幣執法團隊成立以來針對交易所的「最重大執法行動」 。

無論你是在中國或歐洲違反我們的法律，還是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統［似乎在指 FTX 創辦人 SBF］，你都可以期待在美國法庭內為你的罪行負責。

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