暗網洗錢》FinCEN：Bitzlato 的比特幣流向幣安！列最大交易方之一

發表於 2023-01-20 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國當局週三（18）逮捕了在香港註冊的加密貨幣交易所 Bitzlato 的大股東和共同創辦人，因為其涉嫌處理了數億美元的非法資金，而 FinCEN 認為幣安與 Bitzlato 也有所關聯，並指出幣安是從 Bitzlato 接收比特幣的最大交易對手之一。 （前情提要：美司法部再抄交易所！Bitzlato俄籍創辦人落網，涉暗網7億鎂洗錢） （背景補充：幣安內線交易？某人在上架前10分鐘大買RPL，20分鐘大賺）

美國司法部昨（19）向總部位於香港的加密貨幣交易所 「Bitzlato」提起重大刑事訴訟，指控該交易所涉嫌為來自暗網市場的 7 億多美元非法資金洗錢；另外美國財政部已將其標為有「重大洗錢問題」，並認定與俄羅斯官方有關的勒索軟體集團有聯繫，而其創辦人兼大股東 Anatoly Legkodymo（現居中國深圳的俄籍公民）週三（18）也已在邁阿密被捕。

FinCEN 認為幣安與 Bitzlato 有所關聯

然而，不僅俄國非法金融相關的主要洗錢相關方與 Bitzlato 有所關聯，根據美國財政部的金融犯罪執法局（FinCEN）提交的文件，全球最大交易所幣安（Binance）似乎也與此有關聯。

FinCEN 在文件表示：「大約三分之二的 Bitzlato 交易對手與暗網市場或詐騙有關」，並提到在 2019 年至 2021 年期間，Bitzlato 從暗網市場獲得了價值 2.06 億美元的加密貨幣、從詐騙者獲得了 2.24 億美元以及從勒索軟體攻擊者那裡獲得 900 萬美元。

幣安回應：密切合作中

據 Cointelegraph 報導，幣安發言人已針對 FinCEN 在 Bitzlato 案件中提及幣安發表評論，稱幣安一直在與監管機構合作，並表示：

幣安很高興為國際執法合作夥伴提供大量協助，以支持此次調查。這體現了幣安致力於與全球執法夥伴合作的承諾。

路透曾指控幣安為洗錢犯罪中心

另外，就在本週鏈上觀測帳號 0xScope 揪出疑似與幣安（Binance）有關的內線交易，他貼出一地址在幣安 Rocket Pool（RPL）上架公告前 10 分鐘大量買入，公告後 10 分鐘賣出，20 分鐘賺了 5.5 萬美元。

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