Nexo 砸4,500萬鎂與 SEC 和解，擺平美國調查、歐各國仍緊咬洗錢

發表於 2023-01-20 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

加密借貸平台 Nexo 已與美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解，將支付 4500 萬美元罰款並停止提供借貸產品「Earn Interest Product（EIP）」，這推動其平台幣 NEXO 上漲突破 0.8 美元，近 24 小時上漲 12％。 （前情提要：Nexo案動搖國本！保加利亞檢察官：交易額940億美元、調查非政治動機） （背景補充：Nexo事件彙整》遭檢調突襲辦公室、1.58億鎂秒被提走、洗錢維卡幣？）

加密貨幣借貸平台 Nexo 本月 12 日保加利亞總部辦公室才遭到 300 多名警員突襲，42 名 Nexo 職員被帶回訊問，並被查扣了電腦資料、公司文件與手機，而被突襲搜查的原因是 Nexo 涉及替維卡幣 OneCoin 詐欺項目洗錢，該犯罪組織擴及歐洲各國，德國、瑞士、奧地利、加拿大許多投資人，被騙取至少數千萬歐元。

Nexo 同意支付 4500 萬美元與 SEC 達成和解

根據 SEC 最新發布的聲明指出，Nexo 已同意支付 2,250 萬美元罰款，並停止向美國投資者進行未經註冊的借貸產品 EIP 發行和銷售，來結束 SEC 對其的指控。此外，Nexo 也同意額外支付 2,250 萬美元的罰款，以了結州監管機構提出的類似指控。SEC 在聲明中稱：

SEC 指控 Nexo Capital Inc. 未能登記其零售加密資產借貸產品 EIP 的發行和銷售，SEC 考慮到該公司迅速採取的補救措施以及該公司與委員會工作人員的合作後，同意與 Nexo 達成和解。

Nexo 近 24 小時上漲 12%

幣價方面，Nexo 平台幣 NEXO 也受到消息刺激上漲突破 0.8 美元，這也創下近一個月來的新高，至截稿前暫報 0.806 美元，近 24 小時上漲 12 %。

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