聯合國警告：Tether已成爲東南亞洗錢者和詐騙者的主要支付方式之一

發表於 2024-01-15 17:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

1月15日消息，據金融時報報道，聯合國毒品和犯罪辦公室在周一發布的報告中警告稱，全球最大的加密貨幣平台之一Tether已成爲東南亞洗錢者和詐騙者的主要支付方式之一。報告指出，Tether的穩定幣是一個爆炸性騙局行業的核心，其中包括“殺豬盤”騙局。加密貨幣的演變，以及其他快速的技術發展，也刺激了東南亞有組織犯罪團夥使用黑市賭場洗錢這種已有數十年歷史的做法。在线賭博平台，特別是那些非法經營的賭博平台，已經成爲基於加密貨幣的洗錢者最受歡迎的工具之一，特別是對於那些使用Tether的人來說。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室的Jeremy Douglas表示：“有組織犯罪有效地利用新技術創建了一個平行的銀行系統，而寬松或完全不受監管的在线賭場以及加密貨幣的激增，加劇了該地區的犯罪生態系統。”聯合國報告指出，近年來，當局搗毀了多個負責轉移非法Tether資金的洗錢網絡，其中包括去年8月新加坡當局追回7.37億美元現金和加密貨幣的行動。報告稱，去年11月，在與美國當局和加密交易所OKX聯合調查後，Tether凍結了與東南亞“殺豬”和人口販賣集團有關的價值2.25億美元的代幣。Douglas表示：“加密貨幣監管遠遠落後於非法活動或幾乎不存在，利用漏洞和弱點並從中獲利的有組織犯罪集團知道這一點。”

報道稱，盡管美國和其他地方對數字資產進行了廣泛的執法打擊，但犯罪集團仍然繼續將Tether的代幣作爲轉移資金的有效方法，以至於一些賭場已經开始專門處理該代幣。 金融時報看到的文件顯示，在緬甸撣邦(Shan State)也在柬埔寨开展業務的一個洗錢集團，甚至在一條繁忙的街道上懸掛了一個標語，宣傳Tether，並承諾將“黑資”代幣兌換成現金。

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