遭控助伊朗革命衛隊洗錢 德Varengold銀行業務幾乎停擺

發表於 2024-02-10 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

1家德國小型銀行被控涉嫌幫助伊朗革命衛隊洗錢，遭到德國監管機構調查。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《政客》，西方情報機構官員指控，位於德國漢堡的小型銀行Varengold Bank是伊朗多年來向其在中東恐怖代理人，輸送資金的祕密金融中心，其中包括黎巴嫩真主黨和葉門叛軍青年運動（Houthi，胡塞武裝組織）。這項指控引發德國監管機構對Varengold銀行展開全面性調查，導致該行商業銀行業務幾乎停擺。

《政客》（Politico）報導，西方情報機構向德國金融監管當局舉報，伊斯蘭共和國利用Varengold 銀行為其恐怖附屬機構提供資金的證據，並引發一場全面調查，迫使該行幾乎關閉其商業銀行業務。

聯邦金融監管局（Bafin）已在去年對 Varengold 展開調查，理由是涉及洗錢，但沒有透露該銀行與德黑蘭恐怖網絡之間的聯繫。

報導指出，去年6月2日，Varengold宣布Bafin開始對其商業銀行部門進行調查，並發布獲利預警。這一消息對 Varengold 股價造成毀滅性的影響，一度暴跌超過 70% 。由於該行核心支付業務幾乎陷入癱瘓，Varengold 被迫解僱約 20% 的員工。

根據西方情報來源稱，一些使用 Varengold 的伊朗空殼公司與伊斯蘭「聖城軍」（Quds Force）有聯繫，該部隊是伊斯蘭革命衛隊 （IRGC） 的下屬機構，負責訓練和資助伊朗在中東的恐怖代理人。

《政客》查看銀行轉帳及發票，詳細介紹了 Varengold 與部分伊朗空殼公司之間的交易，其中包括兩家因與聖城軍有聯繫而受到美國政府制裁的公司。

對此，Varengold否認有任何不當行為，堅稱其與伊朗的交易僅限於運送人道物資，包括醫療設備和食品。Varengold銀行發言人也表示，該行不知道其客戶與聖城軍之間有任何關聯。

報導稱，Bafin尚未完成對 Varengold 的調查，到目前為止，該銀行的任何人都沒有被指控有不當行為。Bafin發言人拒絕透露調查何時結束，也不願說明當局是否已將此案移交給德國檢察官。

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