無KYC時代落幕！香港擬「全面監管OTC幣商」，建立牌照制度打擊洗錢、非法虛擬貨幣交易

發表於 2024-02-29 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

香港正計劃針對幣商場外交易（OTC）建立全面的監管規定，打擊非法加密貨幣交易，計劃在海關部門下建立許可牌照制度。 （前情提要：香港出爐「場外OTC幣商」立法建議，台灣呢？） （背景補充：香港證監會：月底前未提交VASP牌照申請交易所，須於6月前結束在港業務）

據彭博本週稍早報導，積極擁抱 Web3 世界的香港，正計劃針對幣商場外交易（OTC）建立全面的監管規定，打擊非法加密貨幣交易。

香港計劃建立海關發牌機制，監管 OTC 活動

根據香港監管機關初步估計，全港約有 200 間實體虛擬資產場外交易店（包括 ATM 機台）正在運作、以及約有 250 個在線上提供虛擬資產買賣的活躍服務商。

不過，這些提供 OTC 交易的企業幾乎都不會詢問顧客任何問題，這導致部分加密貨幣商店涉嫌違禁活動，例如為中國公民躲避資金出入境限制，或為詐騙的惡意分子開闢方便之路。

對此背景，報導指出香港計劃建立一個由海關發牌的監管機制，強制場外交易營運商收集客戶資料、增加人手以監控不當行為。

而這也意味著 OTC 幣商的營運成本勢必將增加，OTC 企業 One Satoshi 共同創辦人 Roger Li 受訪時就評論：

即使已經進行了反洗錢和 KYC 調查，但與合規人員和記錄保存相關的新要求可能會增加成本。

OTC 公司要麼停止加密業務，要麼申請新的許可。

香港 VASP 牌照申請今（29）日截至

另一方面，香港政府於去年 6 月 1 日，正式開啟虛擬資產服務提供商（VASP）牌照申請後，如今為期一年的過渡期即將結束，所有香港虛擬資產服務提供商，必須在今（29）日前提交牌照申請，不然必須在 2024 年 5 月 31 日之前結束其在香港的業務：

投資者用來進行買賣的虛擬資產交易平台如在香港營運，並且不在「持牌虛擬資產交易平台名單」或「虛擬資產交易平台申請者名單」上，他們應在 2024 年 5 月 31 日之前及早作好準備，例如結束他們於這些虛擬資產交易平台的帳戶，或轉移至獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。

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